Tether, крупнейший в мире эмитент стейблкоинов, внес депозит на сумму более 1 миллиарда долларов в дочернюю компанию Britannia Financial Group, которая сейчас является центром судебной тяжбы в Высоком суде Лондона.

Центральное место в споре занимает разногласие между Britannia Financial и Arbitral International относительно продажи брокерской компании на Багамах в июне 2021 года.

В Лондоне развернулась судебная тяжба из-за депозита Tether в 1 миллиард долларов

Недавний отчет, опубликованный Financial Times, выявил юридический спор в Лондоне, связанный с депозитами на сумму более 1 миллиарда долларов, сделанными Tether, известным эмитентом стейблкоинов, с фирмой, предоставляющей финансовые услуги.

Согласно материалам суда, Tether инициировала депозит в ноябре 2021 года через дочернюю компанию Britannia Financial.

Депозит Tether находится под пристальным вниманием из-за его участия в споре между Britannia Financial и Arbitral International, компанией, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Арбитраж утверждает, что Britannia Financial не произвела оплату за брокерскую компанию на Багамах, проданную в июне 2021 года.

Спор сосредоточен вокруг соглашения, которое предусматривало дополнительные выплаты Britannia Financial на основе доходов после продажи, в том числе от клиентов, привлеченных Арбитражом. Однако Britannia Financial опровергает это утверждение, заявляя, что Tether разместил средства в своей лондонской дочерней компании Britannia Global Markets.

Britannia Financial была представлена ​​Tether Альдо Маццеллой, профессиональным представителем с давними коммерческими отношениями примерно с 2017 года. Однако Arbitral предполагает, что в этом также был замешан руководитель ее бывшей брокерской компании на Багамах.

Первоначально в своем судебном заявлении Tether рассматривал Багамские острова в качестве места размещения депозита, но в конечном итоге выбрал Великобританию.

Tether в центре внимания на фоне проблем регулирования

Tether подвергся немалому контролю со стороны регулирующих органов. В 2021 году Комиссия по торговле товарными фьючерсами заявила, что компания сделала вводящие в заблуждение заявления о том, что у нее достаточно долларов для поддержки каждой из ее обращающихся стейблкоинов.

Генеральный прокурор Нью-Йорка также расследовал Tether по обвинению в сокрытии значительных убытков, заявив, что с середины 2017 года у компании не было доступа к банкам по всему миру. Tether урегулировала оба расследования, не приняв на себя ответственности.

Этот юридический спор возник в то время, когда Лондон стремится утвердиться в качестве центра криптовалютной индустрии, а регуляторы недавно предложили потенциальное использование стейблкоинов для платежей в Великобритании.

Кроме того, в сообщениях указывается, что Tether начал использовать Britannia Bank & Trust, банк на Багамах, принадлежащий Britannia Financial, для обработки долларовых переводов.

Источник