Впервые в истории японских правоохранительных органов власти отследили и проанализировали транзакции Monero (XMR), чтобы арестовать 18 предполагаемых мошенников.

Юта Кобаяши, 26-летний подозреваемый лидер группы, был обвинен в отмывании средств через Monero и участии в компьютерном мошенничестве с использованием украденных данных кредитной карты.

Деятельность по отмыванию денег через Monero

Согласно недавнему сообщению местного СМИ Nikkei, Кобаяши возглавлял группу, которая незаконно получала прибыль, используя кредитные карты под именами других людей. Предположительно, они отмывали деньги с помощью криптовалюты Monero, ориентированной на конфиденциальность.

Подразделение специального киберрасследования Национального полицейского агентства и полиция префектуры Сайтама вместе с другими властями смогли отследить транзакции и идентифицировать Кобаяши. Операции группы включали размещение поддельных продуктов на торговой площадке «Mercari» и выполнение 42 мошеннических транзакций с использованием украденных данных кредитных карт в июне и июле 2021 года, в результате чего платформа была украдена на сумму более 2,75 миллиона иен на сумму около 18 400 долларов США.

За тот же период они провели около 900 транзакций по отмыванию денег с использованием Monero на сумму около 100 миллионов иен или 670 000 долларов США.

Следователи полагают, что данные украденной кредитной карты, скорее всего, были получены в результате фишинга через поддельные веб-сайты или электронную почту. Они также обнаружили, что группа использовала приложения для анонимного общения и вербовала членов через незаконные списки вакансий на различных платформах социальных сетей.

Monero сталкивается с растущими ограничениями

Monero сталкивается с растущим вниманием со стороны регулирующих органов по всему миру из-за своих строгих функций конфиденциальности, которые затрудняют отслеживание транзакций и идентификацию пользователей. Это вызвало обеспокоенность по поводу его потенциального использования в незаконной деятельности, такой как отмывание денег и уклонение от уплаты налогов.

В результате различные страны приняли меры по ограничению или запрету использования Monero. Например, Управление по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA) запретило любую деятельность, связанную с конфиденциальными монетами.

Такие биржи, как Kraken, исключили Monero из списка пользователей в определенных регионах, что отражает растущую тенденцию регуляторного гнева, направленного на эти криптовалюты. Кроме того, Европол недавно сообщил в своем отчете, что Monero все чаще используется группами вымогателей в качестве альтернативы Биткойну.

Источник