Zachxbt выдвигает обвинения против 4 хорватов, связанных с 9 мошенничествами с NFT

В новой ветке Твиттера детектив по блокчейну Zachxbt раскрыл личности четырех человек, предположительно связанных с различными невзаимозаменяемыми токенами (NFT).

2,8 миллиона долларов заработано на мошенничестве

В ветке от 27 апреля он утверждал, что эти четыре человека из Хорватии и участвовали в девяти различных проектах NFT, заработав не менее 2,8 миллиона долларов.

1/ Слишком часто мошенники NFT решают остаться в Твиттере, и эта группа, к сожалению, ничем не отличается.

С сентября 2021 года четыре человека из Хорватии взломали 9 различных проектов и в общей сложности украли не менее 2,8 млн долларов.

Давайте углубимся. pic.Twitter.com/TTihrIw3gd

— zachxbt (@zachxbt) 27 апреля 2022 г.

Проекты NFT включают DAOTurtles, Saconi Holmovimiento, Pixel Cat Gang, Baller Headz, Bored Ape Tattoo Shop, Trippy Ape, Acid Ape Candy, High Club и Drippy Jesus. По его словам, у восьми из этих проектов больше нет активных сайтов, а их страницы в Twitter удалены.

Через их адреса ENS Zachxbt смог идентифицировать этих вдохновителей. Он заявил, что три адреса ENS, lexii.ETH, keelito.ETH и mvpnft.ETH, больше всего взаимодействовали с проектами NFT.

Увидеть это можно было через графическую визуализацию выручки от этих проектов NFT. Визуализация показывает, что большая часть средств оказалась на 5 счетах на Binance.

Простой поиск в Твиттере показал, что двое из них есть в Твиттере; Lexieth недавно деактивировал свою учетную запись, а keelito.eth изменил свое имя пользователя на hedgefundnft.

Однако человек, стоящий за keelito.eth, пытается стереть свою связь с этим именем. Они даже дошли до того, что сожгли имя. Теперь он также удалил свой аккаунт в Twitter.

Но этого было недостаточно, чтобы помешать Zachxbt раскрыть свою настоящую личность. По его словам, он смог использовать информацию из анонимного источника и Discord, чтобы разоблачить четырех хорватов в возрасте от 20 до 23 лет.

Их настоящие имена якобы Янко Прибичевич, Фран Косутич, Мартин Вучемил Преловшек и Андрия Путанец. Все они есть в Instagram, где подписаны друг на друга.

7/ Ну кто они?

Что ж, используя информацию из Discord и анонимного друга, я смог связать ее с этими четырьмя людьми из Хорватии в возрасте от 20 до 23 лет.

Янко Прибичевич
Фрэн Косутик
Мартин Вучемил Преловсек (помните mvp.eth)
Андрия Путанец

Все они подписаны друг на друга в Instagram pic.twitter.com/1FcS4SmFFC.

— zachxbt (@zachxbt) 27 апреля 2022 г.

Блокчейн-транзакции оставляют следы

Это разоблачение является еще одним примером плохих актеров на сцене NFT, которые обманывают тысячи людей проектами, у которых нет потенциала. Только в этом году миллионы были потеряны из-за вытягивания ковров NFT.

Одна из ошибок, которую совершают все эти мошенники, заключается в том, что они не понимают, что они не являются по-настоящему анонимными в блокчейне. По адресам их кошельков и онлайн-действиям Zachxbt удалось идентифицировать некоторых из них.

Однако отсутствие четкой нормативно-правовой базы затрудняет привлечение этих мошенников к ответственности. В последнее время произошли некоторые положительные события: Министерство юстиции США арестовало и привлекло к ответственности организаторов махинаций с Frosties NFT. Между тем, Нью-Йорк рассматривает законы, согласно которым вытягивание коврика будет считаться уголовным преступлением.