Житель Лондона стал первым в Великобритании, которому предъявлены обвинения за эксплуатацию незарегистрированного биткойн-банкомата

Житель Лондона стал первым человеком в Великобритании, которому было предъявлено обвинение в использовании биткойн-банкомата без надлежащей регистрации.

37-летний Хабибур Рахман из Лэнгдон-Кресент, Ист-Хэм, был арестован 28 апреля 2023 года после рейда полиции Кента в магазин гаджетов в Чатеме.

Трейдеру Medway предъявлено обвинение в отмывании 300 000 фунтов стерлингов

По данным правоохранительных органов, в торговой точке Gadcet, расположенной на Хай-стрит, было обнаружено несколько крипто-банкоматов, в том числе один, выставленный на видном месте для публичного использования.

Расследование, которое проводилось под надзором Управления финансового надзора (Fca), привело к конфискации этих машин, при этом полиция заподозрила Рахмана в использовании банкоматов без необходимой регистрации со стороны регулирующего органа.

Это обвинение важно, поскольку оно знаменует собой первый случай такого преступления, переданного в суды Великобритании.

Помимо незарегистрированной работы биткойн-банкомата, Рахмана также обвиняют в отмывании 300 000 фунтов стерлингов преступных доходов путем конвертации денег в криптовалюту.

Он был освобожден под залог и должен предстать перед мировым судом Медуэя 10 октября 2024 года, чтобы ответить на обвинения.

Предупреждение о проблемах FCA

Финансовый надзорный орган, который становится все более активным в мониторинге и регулировании сектора криптовалют, подчеркнул риски, связанные с незарегистрированными крипто-банкоматами.

Мэтью Лонг, директор по платежам и цифровым активам ведомства, предупредил потребителей: «В настоящее время в FCA не зарегистрировано ни одного крипто-банкомата, поэтому, если вы используете один из этих автоматов, вы можете передать свои деньги преступники».

Он также отметил продолжающееся сотрудничество регулятора с правоохранительными органами, такими как полиция Кента, для защиты потребителей и обеспечения целостности финансовых рынков.

Лонг также подчеркнул более широкие риски, связанные с инвестициями в цифровые активы, отметив, что в этом секторе по-прежнему нет четких руководящих принципов и, как таковые, пользователи могут быть подвержены экономическому ущербу.

«Мы продолжаем напоминать людям, что криптовалюта остается в значительной степени нерегулируемой и имеет высокий риск; если вы ее купите, вы должны быть готовы потерять все свои деньги», — добавил он.

Последний арест знаменует собой продолжение продолжающихся репрессий FCA в отношении криптовалютных банкоматов.

В более раннем пресс-релизе регулятор сообщил, что в мае и июне 2023 года по всей Великобритании были проверены 18 объектов, подозреваемых в использовании таких машин, что привело к закрытию 26 незаконных киосков в результате скоординированной операции с другими правоохранительными органами.