Жителю Нью-Йорка предъявлено обвинение в схеме Понци, связанной с криптовалютой, на сумму 43 миллиона долларов

Суд Нью-Йорка и Федеральное бюро расследований (ФБР) обнародовали обвинительное заключение против Идина Далпура.

39-летнего жителя Нью-Йорка обвиняют в организации изощренной схемы Понци, в результате которой инвесторы якобы украли 43 миллиона долларов.

Схема Понци на 43 миллиона долларов

Согласно обвинительному заключению, он руководил схемой Понци примерно с 2020 года по апрель 2024 года. Он нацелился на инвесторов в США и за рубежом, привлекая инвестиции через контролируемую им организацию под названием «Сущность-1».

Эта организация имела интересы в двух коммерческих предприятиях: операции по торговле криптовалютой и гостиничном предприятии в Лас-Вегасе. Dalpour ложно утверждал, что покупал криптовалюту по оптовым ценам и продавал ее с прибылью розничным инвесторам, обещая существенную прибыль с гарантиями безопасности и страхования своих инвестиций.

Он также утверждал, что «Сущность-1» заключила сделки с управляющей компанией и лучшим отелем Лас-Вегаса на аренду квартир для посетителей.

Инвесторов заманили в эту схему обещаниями существенной прибыли при первоначальной ставке, объявленной на уровне 42% в год. Далпур якобы предоставил инвесторам сфабрикованные контракты, электронную переписку и банковские выписки в подтверждение своих ложных утверждений о прибыльности и легитимности предприятий.

В обвинительном заключении указывается, что Dalpour не использовал средства инвесторов так, как обещал. Вместо этого он использовал деньги, внесенные более поздними инвесторами, для выплаты прибыли более ранним участникам.

Сообщается, что Далпур также использовал средства инвесторов на личные расходы, включая убытки от азартных игр на общую сумму около 1,7 миллиона долларов, расходы от Art Direct на сумму более 400 000 долларов и оплату обучения в частной школе для своих детей.

Когда инвесторы пытались вернуть свои инвестиции, он, как сообщается, давал ложные объяснения, включая утверждения о заморозке средств из-за взлома серверов отеля и несуществующих банковских счетов.

Далпуру грозит до 20 лет тюрьмы

В обвинительном заключении также подробно описывается стычка, произошедшая в ноябре 2023 года, когда Далпур, как сообщается, признался во лжи о работе гостиничного бизнеса в Лас-Вегасе, нецелевом использовании средств инвесторов, а также фабрикации контрактов и банковских отчетов.

Во время этой встречи Далпур сказал: «То, что у тебя уже есть, ты можешь посадить меня в тюрьму прямо сейчас, как сейчас».

Арест Далпура знаменует собой важный шаг в расследовании. В случае признания его виновным ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения за мошенничество с использованием электронных средств связи.

Расследованием дела занимается Специальная группа по борьбе с мошенничеством с ценными бумагами и сырьевыми товарами Южного округа Нью-Йорка. Далпур предстанет перед федеральным судом Манхэттена перед мировым судьей США Барбарой Мозес.