Основателю BitConnect предъявляют иск за незаконное привлечение средств и выманивание у американских инвесторов более 2 миллиардов долларов.

Федеральное большое жюри из Сан-Диего обвинило Кумбхани в организации предполагаемой схемы Понци через «Программу кредитования» BitConnect, среди прочих обвинений.

Высший суд отменил решение суда низшей инстанции, что позволило возбудить коллективный иск против организаторов одного из самых печально известных мошенничеств с криптовалютами.