Основатель BitConnect Сатиш Кумбхани, обвиненный Министерством юстиции США в схеме Понци на сумму 2,4 миллиарда долларов, остается неустановленным после вынесения обвинительного приговора.
В судебном иске в понедельник Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что местонахождение Кумбхани остается неизвестным. Комиссия по ценным бумагам и биржам отметила, что последнее известное местонахождение Кумбхани находилось в его родной стране, Индии, но его местонахождение оставалось неустановленным с тех пор, как Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила промоутера его схемы BitConnect Ponzi в обмане американских инвесторов на сумму более 2 миллиардов долларов.
SEC в своих документах отметила, что осужденный основатель, скорее всего, сбежал в другую страну, и «местонахождение Кумбхани остается неизвестным, и Комиссия по-прежнему не может сказать, когда ее усилия по его обнаружению увенчаются успехом, если вообще увенчаются успехом». Основатель обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств связи, управлении нелицензированным бизнесом по переводу денег и в трех сговорах: совершение мошенничества с использованием электронных средств связи; манипулирование ценами на товары; и международное отмывание денег
История BitConnect восходит к эпохе ICO и в то время была одним из самых ярких и обсуждаемых проектов. Основанный в 2016 году, криптопроект к середине 2017 года стал мировой сенсацией, поскольку привлек миллиарды долларов от глобальных инвесторов. Проект обещал программу кредитования, основанную на проприетарном «торговом боте» и «программном обеспечении волатильности», которая предлагала бы инвесторам 10% заработка через токен BCC.
Министерство юстиции обвинило Кумбхани в использовании схемы Понци через программу кредитования BitConnect, где проекту удалось выманить у инвесторов 2,4 миллиарда долларов. Собственный токен Bitconnect BCC зафиксировал рекордно высокую торговую цену в 463,31 доллара на пике рыночного безумия в декабре 2017 года, достигнув рыночной капитализации в 3,4 миллиарда долларов.
Коврики основателей свернули проект к январю 2018 года, обрушив цену токена почти до нуля и нанеся огромные убытки инвесторам.
Министерство юстиции также обвинило Кумбхани в создании фальшивого рыночного спроса на BCC, чтобы привлечь больше ничего не подозревающих инвесторов. Этот проект, как и многие другие в эпоху ICO, оказался огромной финансовой пирамидой, в которой создатели использовали ранние средства для выплаты старых инвесторов, а затем сбежали, собрав миллиарды на шумихе и повальном увлечении ICO. . Несколько промоутеров проекта в Австралии и США уже были осуждены и приговорены к тюремному заключению.
Источник
