Основателю печально известной криптовалютной биржи BitConnect Сатишу Кумбхани было предъявлено обвинение в том, что он якобы вводил в заблуждение инвесторов по всему миру и выманивал у них 2,4 миллиарда долларов.
По данным Министерства юстиции (DOJ), федеральное большое жюри из Сан-Диего конкретно обвинило Кумбхани в организации предполагаемой схемы Понци через «Программу кредитования» BitConnect:
«BitConnect работал как схема Понци, платя более ранним инвесторам BitConnect деньгами от более поздних инвесторов. В общей сложности Кумбхани и его сообщники получили от инвесторов около 2,4 миллиарда долларов».
Еще в 2017 году на фоне ажиотажа BitConnect (BCC) зафиксировала рекордно высокий уровень торговой цены в 463,31 доллара, что, по данным Министерства юстиции, достигло пиковой рыночной капитализации в 3,4 миллиарда долларов. Однако, как видно из графика выше, цены вскоре рухнули в течение нескольких месяцев, что привело к огромным потерям для инвесторов.
Кумбхани, который проживает в Гуджарате, Индия, якобы пообещал инвесторам «получить существенную прибыль и гарантированный доход» в рамках «Программы кредитования» BitConnect. В обвинительном заключении утверждается, что Кумбхани использовал средства новых инвесторов, чтобы частично расплатиться со старыми инвесторами, пока внезапно не закрыл программу — задействовав хрестоматийную схему Понци.
Министерство юстиции также заявило, что Кумбхани и его сообщники сфальсифицировали рыночный спрос на BCC посредством манипулирования рынком. Полученные в результате инвестиции якобы были скрыты и переведены через «кластер криптовалютных кошельков BitConnect и различные международные криптовалютные биржи».
Поддерживая обвинения Министерства юстиции, еще в сентябре 2021 года бывший промоутер BitConnect Гленн Аркаро признал себя виновным в обвинениях в мошенничестве, связанных с его ролью в ныне несуществующей криптовалютной бирже и кредитной платформе.
В обвинительном заключении также утверждается, что Кумбхани уклонился от законодательства США, не зарегистрировавшись в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), как того требует Закон о банковской тайне.
В целом, «Кумбхани обвиняется в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, мошенничестве с использованием электронных средств, сговоре с целью совершения манипуляций с ценами на товары, управлении нелицензированным бизнесом по переводу денег и сговоре с целью совершения международного отмывания денег», — говорится в пресс-релизе Министерства юстиции.
Дело в настоящее время расследуется полевым отделением ФБР в Кливленде и отделом уголовных расследований IRS. Если Кумбхани признают виновным по всем пунктам обвинения, ему грозит максимальное общее наказание в виде 70 лет тюремного заключения. Кроме того, Министерство юстиции рекомендует всем инвесторам BitConnect зарегистрироваться в качестве потенциальных жертв.
Связанный с этим: иск SafeMoon о накачке и сбросе нацелен на Джейка Пола, Soulja Boy и других
20 февраля новый коллективный иск потребовал суда присяжных против популярных знаменитостей и влиятельных лиц за их предполагаемое участие в классической схеме накачки и сброса, касающейся токенов SafeMoon.
Как сообщает Cointelegraph, в иске утверждалось, что SafeMoon и ее дочерние компании имитировали реальные схемы Понци, вводя инвесторов в заблуждение для покупки токенов SafeMoon под предлогом нереальной прибыли.
Выбери своего бойца #SafeMoon #BitConnecttttt pic.Twitter.com/b1GMnMHxuF
— W◎◎F с Уолл-Стрит | CwooFA (@WoofManCapital) 21 апреля 2021 г.
Иск, составленный истцами Биллом Меревуадером, Кристофером Полите и Тимом Вианом, призван представлять интересы и компенсировать ущерб всем лицам, которые купили токены SafeMoon с 8 марта 2021 года и стали жертвами предполагаемой попытки вытащить ковер.
Источник
