Новости с тегом "FinCEN - Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями"

Доктор Биткоин" утверждает, что отправится в тюрьму за P2P продажу BTC
Криптопредприниматель Марк Хопкинс, также известный как "Доктор Биткойн" или "Rizzn", заявил в Твиттере, что он был приговорен к тюремному заключению сроком от шести до 15 месяцев за участие в пиринговых продажах биткойнов без федеральной лицензии....
Биткойн-банкоматы и Chainalysis объединяются для защиты населения.
Операторы биткоин-банкоматов DigitalMint и Coinsource объединяются с аналитической компанией Chainalysis, специализирующейся на блокчейне, для создания Cryptocurrency Compliance Cooperative (CCC). Миссия CCC заключается в укреплении стандартов соответствия и защите потребителей в индустрии обмена...
BitMEX платит 100 млн долларов США для урегулирования обвинений в нарушении требований AML и KYC
Согласно сообщению в блоге компании, после почти года расследования платформа криптобиржи и торговли производными финансовыми инструментами Bitmex согласилась заплатить до 100 миллионов долларов США для урегулирования сборов, предъявленных Комиссией по торговле товарными фьючерсами США и Сетью по...