Китайская полиция арестовала сеть из более чем 170 преступных групп, когда они арестовали 1100 подозреваемых в отмывании денег путем покупки криптовалют, говорится в заявлении органов безопасности.

Министерство общественной безопасности заявило, что обвиняемые обвиняются в конвертации незаконных доходов в криптовалюту через криптобиржи, не раскрывая при этом суммы денег.

Незаконные доходы от телефонного и интернет-мошенничества

По состоянию на среду полиция арестовала более 170 преступных групп, предположительно использовавших криптовалюту для отмывания незаконных доходов от телефонного и интернет-мошенничества.

По данным Министерства общественной безопасности, преступные группы организовали персонал для регистрации на различных платформах для торговли криптовалютой с использованием личных банковских карт и информации, а затем покупали и обменивали криптовалюту в соответствии с их требованиями, чтобы стать «фермерами монет», которые помогают им отмывать деньги.

Отмыватели денег взимали со своих преступных клиентов комиссионные в размере от 1,5% до 5% за конвертацию незаконных доходов в криптовалюту через криптобиржи.

Высокий нелегальный доход привлек большое количество людей к участию и предоставлению услуг бандам мошенников, помогая им переводить и отмывать деньги путем покупки и обмена криптовалют.

Сотрудники службы безопасности использовали это как возможность предупредить широкую общественность о росте числа преступлений с использованием криптовалют и повысить их осведомленность о верховенстве закона и предотвращении, чтобы не стать соучастниками мошенников.

Давление на криптовалюту продолжает усиливаться

Между тем крупнейшие криптобиржи страны, Huobi, OKEx и Binance, были заблокированы для самых популярных китайских поисковых систем и социальных сетей.

С мая этого года китайским банкам и платежным фирмам запрещено предоставлять услуги, связанные с криптовалютой.

Несмотря на то, что правительство уже запретило торговлю криптовалютами и продолжает активно ужесточать свои ограничения, люди по-прежнему могут торговать криптовалютами, такими как биткойны (BTC), онлайн.

Поскольку Китай продолжает усиливать свое давление на криптовалюту, правительство завершает свои проекты цифровой валюты центрального банка (CBDC), оставляя все меньше и меньше возможностей для конкуренции.

Источник