Недавнее расследование связало популярного персонажа YouTube Джеймса Стивена Дональдсона, более известного как MrBeast, с предполагаемой прибылью в размере более 23 миллионов долларов от различных сделок с криптовалютами, которые могут включать инсайдерскую торговлю.

Согласно отчету консультативной фирмы Loock.io, группа сетевых следователей утверждает, что MrBeast и его сеть влиятельных лиц использовали свое присутствие в социальных сетях для продвижения и получения прибыли от нескольких криптовалютных токенов за счет инвесторов.

23 миллиона долларов прибыли

Lookonchain раскрыл токены, предположительно участвующие в этих сделках. В их число входят SuperVerse (SUPER), которая, как сообщается, принесла 11,45 миллиона долларов, Ethernity Chain (ERN) с прибылью в 4,65 миллиона долларов, Polkamon (PMON) с 1,72 миллиона долларов, STAK с 1,31 миллиона долларов и AIOZ с 1 миллионом долларов.

Результаты Loock.io показывают, что к сети MrBeast подключено около 50 криптокошельков. Следователи предполагают, что его торговую деятельность можно было отследить благодаря общедоступному кошельку Ethereum, который исторически использовался для покупок NFT и который помогал аналитикам связывать транзакции между связанными кошельками.

Это позволило получить представление о движении средств и выявить возможные случаи, когда токены быстро продавались после рекламных акций. Однако детали того, кто конкретно управлял каждым кошельком, остаются неопределенными.

Примеры схем

Сообщается, что кошелек, связанный с MrBeast, вложил в PMON 25 000 долларов, а затем продал его за 1,3 миллиона долларов. Ончейн-аналитик ZachXBT также ранее отмечал торговую деятельность токенов.

Отчеты также показывают, что Дональдсон получил значительное количество токенов в ходе предварительной продажи ERN, а затем приобрел дополнительные токены и перевел примерно половину на адрес кошелька 0x2eB7.

Остальные токены были перенесены в другой кошелек 0x9b00. Вскоре после этих переводов два кошелька избавились от своих активов, в результате чего совокупная прибыль составила 1,83 миллиона долларов. Сообщается, что MrBeast получил прибыль в размере 2,97 миллиона долларов от распределенных токенов, хотя он продолжает удерживать меньшее количество, приобретенное несколько месяцев спустя.

Проект, известный как SuperVerse, стал для него еще одним прибыльным предприятием. Ютубер якобы сделал первоначальные инвестиции в размере 100 000 долларов США, которые, как сообщается, принесли около 7,5 миллионов долларов прибыли.

Расследование предполагает, что его сеть, в которую входят другие влиятельные лица, такие как KSI, также получила выгоду от продвижения и продажи токенов своим последователям, в совокупности заработав около 10 миллионов долларов.

Эта предполагаемая деятельность отражает более широкую тенденцию, когда общественные деятели продвигают криптовалютные проекты, которые часто приводят к потерям для розничных инвесторов. Эта тенденция была особенно очевидна с монетами-мемами в сети Solana (SOL), где только в июне знаменитости запустили 30 монет-мемов.

В среднем эти токены упали на 94% по сравнению с их пиковыми значениями, при этом наиболее эффективные токены по-прежнему несут потери более 70%, а почти половина теряет более 99% с момента их запуска.

Источник