Согласно заявлению компании, Binance - крупнейшая в мире криптовалюта по объему торгов - объявила о назначении Грега Монахана, бывшего следователя Министерства финансов США по уголовным делам, своим глобальным сотрудником по борьбе с отмыванием денег.
Быстрые факты
- Назначение Монахана произошло в связи с тем, что Binance стремится укрепить свои усилия по соблюдению нормативных требований на фоне растущего контроля со стороны регулирующих органов по всему миру, например, в Гонконге, Германии, Малайзии, Таиланде, Великобритании и США, в отношении своих биржевых токенов и услуг по торговле деривативами. и практики «знай своего клиента» (KYC). В последние недели Binance сократила объем своих услуг в ряде юрисдикций, свернув биржевые токены на Binance.com, прекратив предложение фьючерсов и деривативов в Германии, Италии и Нидерландах, а также отказавшись от торговых пар и вариантов оплаты с южнокорейскими вонами.
- В июне индийская криптовалютная биржа WazirX, принадлежащая Binance, и ее директора Нишал Шетти и Самир Мхатре были расследованы в связи с предполагаемыми нарушениями обмена валют, связанными с транзакциями с криптовалютой на 27,9 миллиарда рупий (382 миллиона долларов США).
- Монахан, имеющий почти 30-летний опыт работы на государственной службе, отвечал за расследование налогов, отмывания денег и других финансовых преступлений. «Мои усилия будут сосредоточены на расширении международных программ Binance по борьбе с отмыванием денег и расследований, а также на укреплении отношений организации с регулирующими и правоохранительными органами по всему миру», - говорится в заявлении Монахана.
- Карен Леонг, занимающая эту должность с 2018 года, остается в Binance директором по комплаенсу. С 2020 года Binance увеличила свою международную команду по соблюдению нормативных требований и консультативный совет на 500% с ключевыми назначениями, в том числе бывшим директором по соответствию EToro Money UK Джонатаном Фарнеллом на посту директора по комплаенсу, бывшим исполнительным секретарем группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег Риком МакДонеллом и бывшим главой канадской делегации. ФАТФ Жозе Надо в качестве советника по вопросам соблюдения и регулирования и бывшего сенатора США Макса Бокуса в качестве советника по политике и отношениям с правительством.
- Ранее в этом месяце Брайан Брукс, бывший исполняющий обязанности финансового контролера США, ушел с поста генерального директора Binance U.S. всего за три месяца работы. «Несмотря на разногласия по поводу стратегического направления, я желаю своим бывшим коллегам больших успехов, - написал Брукс. - Впереди много интересных событий!» Брукс был главным юридическим директором Coinbase с сентября 2018 года по март 2020 года.
- В июле генеральный директор Binance Чанпэн "CZ" Чжао заявил, что ищет высокопоставленного человека с сильным нормативным базой, который возглавит Binance, поскольку компания превращается из технологического стартапа в компанию финансовых услуг. Чжао также сказал, что компания стремится к созданию корпоративных структур - серьезный отход от прежней позиции отсутствия головного офиса.
