Шаг Binance Global Inc. по приобретению конкурирующей криптовалютной биржи FTX.com произошел очень быстро, как и большинство событий в мире криптовалют. 

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа, стоимость которой оценивается в 300 миллиардов долларов США и которую возглавляет Чангпенг Чжао, выступила в качестве запасного варианта всего через несколько дней после сообщений о проблемах с платежеспособностью FTX.com - одной из самых известных в мире криптовалютных компаний, стоимость которой оценивается более чем в 30 миллиардов долларов США и которую возглавляет 30-летний миллиардер Сэм Бэнкман-Фрид.

Чангпенг Чжао, или CZ, как называют 45-летнего исполнительного директора, сказал, что сделка состоится "в ближайшие дни", добавив при этом, что Binance имеет право отказаться от приобретения в любое время, ссылаясь на "очень динамичную ситуацию".

Сколько CZ заплатит за FTX.com, которая управляет криптовалютными биржами для нерезидентов США, пока не сообщается. Однако, по сообщениям, FTX ищет финансирование в размере 6 миллиардов долларов США, чтобы устранить дыру в своем балансе, как сообщает новостной сайт Semafor со ссылкой на людей, знакомых с ходом переговоров. 

Банкман-Фрид обратился за финансированием в Кремниевую долину и на Уолл-стрит, а затем обратился к Binance, сказал Семафор.

Риск

Сага о FTX - это еще один урок управления рисками, сказал Генри Лю, генеральный директор криптобиржи BTSE, расположенной на Британских Виргинских островах.

"Управление рисками является ключом к устойчивости в этой быстро развивающейся отрасли, и ситуация с FTX показала, что компания выросла слишком быстро", - сказал Лю.

"Что касается приобретения, то я вижу низкую вероятность того, что оно произойдет чисто. Мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе возникнет больше проблем, поскольку необходимо учесть большое количество инвесторов и контрагентов. В конечном счете, все будет зависеть от способности Binance сохранить контроль над всеми этими движущимися частями", - добавил он. 

"Это тревожный сигнал для бирж во всем мире, чтобы привести свой дом в порядок".

Быстрая эскалация проблем неплатежеспособности FTX также вызвала беспокойство по поводу того, не грозит ли криптоиндустрии еще одна версия фиаско Terra-Lana в мае этого года, когда рухнул проект стейблкоина стоимостью 40 млрд долларов США.

Этот крах принес убытки сотням тысяч инвесторов и привел к банкротству целого ряда компаний, имевших отношение к проекту.

Серьезный

Опасения по поводу кризиса ликвидности на FTX стали серьезными в воскресенье, когда Binance заявила, что продаст все свои запасы родного криптовалютного токена FTX FTT, ссылаясь на "недавние разоблачения". 

CZ не стал уточнять подробности, но многие инвесторы восприняли это как ссылку на более раннюю утечку баланса крипто-брокерской компании Alameda Research Сэма Бэнкмана-Фрида. 

В утечке документа, о которой сообщило криптовалютное новостное издание Coindesk, указано, что из активов Alameda, оцениваемых в 14,6 млрд долларов США, около 40% составляют токены FTT. 

Поскольку Alameda является крупнейшим маркет-мейкером на платформе FTX, то, что более трети активов компании составляют нативные токены, вызвало у некоторых инвесторов опасения по поводу возможного манипулирования ценами FTT, сказал Джастин Д`Анетхан, директор по институциональным продажам Amber Group, гонконгской платформы цифровых активов. 

"Если FTX и Alameda находятся под одним контролем в плане информации, приоритетной торговли, видимости настроек или даже потенциального манипулирования рынком, они могли бы играть на платформе во множество игр, отдавая предпочтение различным монетам, подталкивать цены определенным образом и использовать инсайдерскую информацию", - сказал Д`Анетхан.  

Каковы бы ни были причины, побудившие Binance заявить, что она продает свои пакеты FTT, как только она это сделала, цена токена резко упала, снизившись более чем на 75% с воскресенья. Внутренние данные FTX показывают, что через 72 часа после объявления биржа вывела 6 миллиардов долларов США.

Хотя кажется, что объявление Binance спровоцировало кризис ликвидности, который она теперь пытается смягчить, CZ во вторник вышел в Twitter, чтобы сказать, что у него не было злого умысла против FTX. 

"Было много теорий, но более очевидная из них заключается в том, что есть две конкурирующие платформы, и одна пытается взять верх над другой", - сказал Д`Анетхан.

Труба мира

Поскольку после воскресного заявления Binance цена FTT резко упала, а держатели начали выводить средства из FTX, генеральный директор Alameda Кэролайн Эллисон в тот же день написала в Твиттере, что компания с радостью купит токены FTT от Binance по 22 доллара США за штуку. 

Но когда цена FTT упала ниже 22 долларов США, инвесторы усомнились в том, что у компании достаточно запасов для выполнения этого обязательства. 

Хотя представители Binance и Банкман-Фрид вступили в перепалку в Твиттере, когда цена токена FTT на этой неделе резко упала, главный исполнительный директор FTX сообщил в своем твите в среду, что, похоже, все прощено.

"Огромное спасибо CZ, Binance и всем нашим сторонникам", - сказал Банкман-Фрид. "CZ проделал и будет продолжать проделывать невероятную работу по созданию глобальной криптоэкосистемы и формированию более свободного экономического мира".

"Binance снова и снова демонстрирует свою приверженность более децентрализованной глобальной экономике, одновременно работая над улучшением отношений отрасли с регуляторами. Мы находимся в лучших руках", - сказал Банкман-Фрид.

По его словам, сделка с Binace позволит устранить кризис ликвидности, начавшийся во вторник вечером, когда пользователи не могли вывести активы. Все активы будут восстановлены, добавил Банкман-Фрид. 

Что дальше?

После объявления о приобретении токен FTT резко вырос в цене, но сейчас, по данным CoinMarketCap, торгуется на уровне около 4,6 долларов США, упав более чем на 70% за 24 часа.  Объем торгов за 24 часа вырос более чем на 200% по состоянию на 12:50 дня по гонконгскому времени.

"То, что FTX обратилась к Binance, говорит о том, что в финансовом плане у них не все в порядке, и что волнения на рынке и подозрения относительно их неспособности выполнить обязательства были верными", - сказал Д`Анетхан.

Сейчас вопрос заключается в сдерживании заразы.

Solana, которая была вторым по величине держателем токенов на балансе Almedia, упала примерно на 30% за последние 7 дней.

"Когда игрок такого размера разоряется, это означает, что его кредиторы не получат возмещения... и все проекты токенов, в которые инвестировала Alameda, также пострадают, поскольку Alameda делает все возможное, чтобы выйти из игры", - сказал Д`Анетхан.

Источник