Марко Руис Очоа признал себя виновным в одном подсчете заговора с целью совершения мошенничества с проволокой в ​​южном окружном суде Нью -Йорка 27 сентября в связи со схемой Понзи, совершенной компанией Icomtech. Ochoa был генеральным директором IcomTech с его основания в 2018 году по 2019 год.

Согласно заявлению Министерства юстиции США, Icomtech пообещал инвесторам ежедневно доходность инвестиционных продуктов, предлагаемых компанией, которая намерена стать крипто -майнингом и торговой компанией. Промоутеры «провели щедрые выставки» и другие общественные мероприятия по всему миру, чтобы привлечь клиентов. Компания также выпустила свой токен, называемый ICOM.

Однако компания якобы не доходила от криптографии, и инвесторы не смогли отказаться от прибыли, которую они видели на своих счетах. Компания рухнула в конце 2019 года. В ноябре были выдвинуты обвинения против Ochoa и других руководителей ICOMTech. Очоа грозит максимальный срок тюремного заключения в 20 лет. Адвокат США Дамиан Уильямс сказал:

«Сегодняшняя виновная просьба посылает четкое сообщение о том, что мы идем после всех тех, кто стремится использовать криптовалюту для совершения мошенничества».

Призыв Ochoa появилась на следующий день после того, как Пабло Родригес, соучредитель клуба Airbit Ponzi, был приговорен к 12 годам тюремного заключения другим судьей южного округа Нью-Йорка.

Генеральный директор схемы криптовалюты Ponzi "Icomtech" признает, что Guiltyhttps: //t.co/ov6bmtz11k

- Американский адвокат SDNY (@Sdnynews) 27 сентября 2023 г.

Также 27 сентября Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) объявила об обвинениях против Mosaic Exchange Limited и ее генерального директора Шона Майкла. Mosaic Exchange якобы заманил инвесторов, чтобы позволить ему вступать в «будущее, обмены и задействованные транзакции в криптовалюте» от их имени. Комиссар CFTC Кристин Джонсон заявила в заявлении по обвинению:

"Mosaic смогла обменять производные цифровых активов на битмиксе и Binance, две платформы, которые CFTC ранее обвинял, среди прочего, не зарегистрировалась в качестве FCM [торговец комиссией фьючерсной комиссии], SEF [Feeckition Swap] или DCM [ Обозначенный рынок контракта] и не внедряя противодействие отмыванию денег и процедуры познания и выемка ».

«В соответствии с нашими существующими полномочиями CFTC должен начать внедрять правила для решения пробелов, которые могут существовать в этих новых рыночных структурах», - продолжила она.

Журнал: Риск депозита: что на самом деле делают крипто -биржи с вашими деньгами?

Источник