Иван Турогин и Сергей Потапенко подозреваются в деле о мошенничестве на сумму 575 миллионов долларов, но их не могут привлечь к условиям содержания под стражей в США.
≈ 1 мин.
30 ноября 2023
Новости с тегом "Схема Понци"
Объем торгов THORChain за последнюю неделю составил $1,32 млрд, уступая только Uniswap и PancakeSwap среди нецентрализованных бирж.
≈ 2 мин.
13 ноября 2023
«Отдача происходит от хешрейта, а не от волшебной пыли, финансовых пирамид или перезакладывания», — подчеркнул руководитель Luxor Technology.
Соучредитель AirBit Club Дос Сантос теперь является последним обвиняемым AirBit, которому еще не вынесли приговор, но его судьбу планируется узнать 4 октября 2023 года.
≈ 2 мин.
4 октября 2023
Бывший глава IcomTech Марко Очоа стал последним крипто-мошенником, которому предъявлены обвинения, в то время как CFTC предъявила обвинения другой компании и ее главе.
Функция Public Burn (), введенная в последнем обновлении, предположительно позволяет пользователям сжигать токены с других адресов.
≈ 3 мин.
29 марта 2023
Давайте вместе слушать подкаст "Пропавшая криптокошка" с самого начала, по мере поступления новых эпизодов. Эта вторая серия представляет новые грани истории доктора Руя и расширяет рамки подкаста. Хорошие новости: "Пропавшая криптокошка" может оказаться еще интереснее, чем мы предполагали ранее....
≈ 3 мин.
6 октября 2022
Pump-and-dump в криптовалюте - это организованное мошенничество, которое включает в себя введение инвесторов в заблуждение с целью покупки искусственно раздутых токенов - как правило, рекламируемых и раздуваемых проплаченными знаменитостями и социальными агентами.
≈ 2 мин.
16 июля 2022
Плохое управление рисками, недостаточный доход и чрезмерное использование заемных средств - вот основные причины краха DeFi.
≈ 2 мин.
1 июля 2022
Стейблкоины, такие как USDT и USDC, будут в порядке, если их правильно регулировать, в то время как Биткойн в любом случае является «схемой Понци», сказал Cointelegraph председатель Chinas BSN.
Генеральный директор Swan Bitcoin Кори Клиппстен критикует Celsius Network и другие платформы централизованного крипто-кредитования, предупреждая о возможном заражении рынка.
Генеральный директор Binance CZ скептически относится к перезапуску блокчейна Terra и его нового токена LUNA после последнего фиаско.
≈ 1 мин.
2 июня 2022
Джереми Спенс, также известный как «Coin Signals», выманил около 5 миллионов долларов у 170 инвесторов, которые не знали, что их криптовалюта использовалась для финансирования схемы Понци.
Алгоритмический стейблкоин, привязанный к доллару США, Neutrino упал на 15% по сравнению с его привязкой и теперь стоит около 82 центов вместо доллара. . ....
≈ 15 сек.
7 апреля 2022
Основателю BitConnect предъявляют иск за незаконное привлечение средств и выманивание у американских инвесторов более 2 миллиардов долларов.
Федеральное большое жюри из Сан-Диего обвинило Кумбхани в организации предполагаемой схемы Понци через «Программу кредитования» BitConnect, среди прочих обвинений.
Аирдроп токена WTF начался с дикого запуска. Сообщается, что пользователи потеряли тысячи долларов, а один бот исчез с 58 ETH.
≈ 3 мин.
14 января 2022
В 2021 году увеличится количество «тряпок», нового мошенничества, способного привлечь как первых пользователей, так и новых криптоинвесторов.
Федеральное бюро расследований присоединяется к расследованию одного из крупнейших предполагаемых крипто-мошенников 2020 года.
Некоторые из тех, кто оказался вовлечен в предполагаемую схему крипто-Понци на сумму 3,6 миллиарда долларов, отказываются помогать полицейским расследованиям, поскольку они по-прежнему рассчитывают утроить свои инвестиции.