Управление правоприменения Индии - агентство, ответственное за расследование преступлений, связанных с обменом иностранной валюты и отмыванием денег, - направило криптовалютной бирже WazirX и ее директорам Нишалу Шетти и Самиру Мхатре предварительное уведомление о предполагаемых нарушениях обмена валют в размере 27,9 млрд рупий (382 доллара США миллионов), связанных с транзакциями с криптовалютой.
Быстрые факты:
- Правоохранитель объявил о начале своего расследования в твите сегодня, заявив, что «ED выпустила уведомление о явной причине для криптовалютной биржи WazirX за нарушение FEMA [Закона об управлении иностранной валютой] от 1999 года для транзакций с криптовалютами на сумму 2790,74 рупий. Крора ".
- «ED инициировал расследование FEMA на основании продолжающегося расследования по отмыванию денег в отношении незаконных приложений для онлайн-ставок, принадлежащих китайцам», - говорится в заявлении.
- «Обвиняемые граждане Китая отмыли доходы от преступлений на сумму около 57 крор, конвертировав депозиты в индийских рупиях в криптовалюту Tether (USDT), а затем переведя их в кошельки Binance (биржа, зарегистрированная на Каймановых островах) на основании инструкций, полученных из-за границы», в заявлении говорится. «WazirX не собирает необходимые документы, что является явным нарушением основных обязательных норм предосторожности по борьбе с отмыванием денег (AML) и борьбе с финансированием терроризма (CFT), а также руководящим принципам FEMA».
- В 2019 году WazirX был приобретен Binance, крупнейшей в мире биржей криптовалют. Сама Binance расследуется Министерством юстиции и налоговой службой США в связи с предполагаемой незаконной деятельностью.
- Расследование дирекции проводится на фоне неопределенности в отношении регулирования позиции Индии в отношении криптовалют.
- Согласно твиту от WazirX, компания еще не получила уведомление о причине шоу от Управления по обеспечению соблюдения. В нем говорилось: «WazirX соблюдает все применимые законы. Мы выходим за рамки наших юридических обязательств, следуя процессам« Знай своего клиента »(KYC) и борьбе с отмыванием денег (AML), и всегда предоставляем информацию правоохранительным органам, когда это необходимо. Мы можем для отслеживания всех пользователей на нашей платформе с помощью официальной идентификационной информации. Если мы получим официальное сообщение или уведомление от ED, мы будем полностью сотрудничать в расследовании ".
- Но пользователь Твиттера поспешил поделиться твитом управления с WazirX, сказав: «Хотя это идет прямо из твиттера ED`?»
