Согласно пресс-релизу, опубликованному в понедельник, Управление правоприменения в Индии наложило арест на активы бизнесмена на сумму около 4,9 млн долларов США по делу об отмывании денег, связанном с мошенничеством с криптовалютой.
Быстрые факты
- Нишад К. и его сообщники предположительно совершили мошенничество с криптовалютой, в ходе которого около 900 инвесторов были обмануты примерно на 162,4 миллиона долларов США. ED начал расследование мошенничества после того, как полиция Кералы зарегистрировала несколько сообщений от инвесторов, пострадавших от мошенничества.
- Обвиняемый и его сообщники собирали деньги у инвесторов под предлогом первичного предложения монеты несуществующей криптовалюты под названием Morris Coin, говорится в пресс-релизе ED.
- Деньги, собранные от инвесторов, были использованы для покупки криптовалюты, недвижимости, автомобилей и проживания в роскошных отелях и курортах.
- ED также конфисковала криптовалюты, купленные на доходы от преступления, включая Ethereum, Bitcoin, Binance-coin">Binance Coin, Cardano и другие.
- Мошенничество с криптовалютами растет во всем мире. Согласно данным Chainalysis, крипто-преступления достигли нового рекордного уровня: в прошлом году незаконные адреса получили 14 миллиардов долларов США, увеличившись на 79% с 7,8 миллиардов долларов США в 2020 году.
- В настоящее время в Индии нет нормативно-правовой базы для криптовалют. Ожидается, что законопроект будет принят на следующей сессии парламента.
