Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Индии заморозило 150,22 биткоина на сумму 2,5 миллиона долларов США, хранящихся в кошельках криптовалютной биржи Binance, в рамках продолжающегося расследования дела об отмывании денег в отношении мобильного игрового приложения E-Nuggets.
Быстрые факты
- Расследование, проведенное Управлением по исполнению наказаний (УИП), показало, что более 300 счетов использовались для отмывания денег, говорится в заявлении ведомства в пятницу.
- В сентябре агентство заморозило биткоины на сумму около 1,6 млн долларов США, отмытые через криптобиржи WazirX и Binance.
- Приложение E-Nuggets было создано с целью обмана населения на значительную сумму денег, сообщает ED.
- Агентство начало расследование в отношении компании E-Nuggets и ее основателя после того, как власти восточного индийского города Калькутта подали жалобу в феврале 2021 года.
- Полиция различных штатов и правительственные учреждения Индии в течение последних нескольких месяцев проводили рейды и расследования мошенничеств, связанных с криптовалютами.
- В этом году по всему миру участились случаи мошенничества с криптовалютами: по данным Chainalysis, на сегодняшний день похищено более 3 миллиардов долларов США в результате как минимум 125 взломов.
