Использование криптомиксеров достигло рекордного уровня в 2022 году, при этом значительный вклад внесли организации, находящиеся под санкциями, и киберпреступники с известными государственными связями, говорится в последнем отчете Chainalysis.
Цифры показывают, что стоимость, полученная миксерами, достигла своего исторического максимума в 51,8 млн долларов 19 апреля 2022 года.
Поскольку значение, получаемое миксерами, дико колеблется ежедневно, в отчете рассматривались 30-дневные скользящие средние.
Цель миксеров - отсоединить криптовалюты от их вкладчиков. Они работают, объединяя все депонированные средства и перераспределяя их в случайном порядке. Преступники часто предоставляют свой второй адрес кошелька в качестве принимающей стороны, и только заплатив небольшую плату за услугу, они отсоединяют украденные суммы от адреса крадущего кошелька.
Почему так популярны?
Начиная с первого квартала 2020 года, объемы производства смесителей увеличиваются каждый квартал.
Исходя из полученных данных, основной причиной увеличения объема представляется растущая доля централизованных бирж и протоколов DeFi.
Однако доля незаконной деятельности внесла наибольший вклад в достижение рекордно высокого объема. Доля объема, поступающего в миксеры через криминальные адреса, составляет 23% в 2022 году, увеличившись с 12% в 2021 году.
Наибольшая доля приходится на незаконную деятельность
Микшеры были разработаны для обеспечения дополнительной конфиденциальности в криптовалютных транзакциях. Однако они также стали основным инструментом для отмывания криптовалют.
Согласно цифрам, почти 10% всех средств, отправленных миксерам, поступают с незаконных адресов, в то время как законные составляют менее 0,3%.
При внимательном рассмотрении 10% вкладчиков незаконного объема, в число двух основных категорий попадают организации, находящиеся под санкциями, и похищенные средства.
Санкционированные организации
Приведенный ниже график наглядно демонстрирует значительное увеличение объема, поступающего в миксеры из кошельков организаций, попавших под санкции, особенно во втором квартале 2022 года.
В отчете также рассматриваются платформы для микшеров, которые использовали эти организации, попавшие под санкции. Результаты показали, что наиболее используемой платформой стал российский даркнет-рынок Hydra, на который пришлось более половины (50,4%) всех средств, поступивших в микшеры от организаций, попавших под санкции.
Lazarus Group и Blender.io, связанные с правительством Северной Кореи, стали второй и третьей наиболее используемыми платформами для организаций, находящихся под санкциями, соответственно.
Украденные средства
Далее в отчете более подробно рассматриваются вкладчики по категории похищенных средств.
Результаты показали, что киберпреступные организации с известной государственной принадлежностью были ведущими в этой категории.
Видно, что с 2018 года группы киберпреступников, базирующиеся в России, вносят значительный вклад в эту категорию. Однако, похоже, что Северная Корея улучшила свои позиции в этой области и превзошла доминирование русских.
Зейнеп - академик, которая обратилась к криптовалютам в 2018 году. Будучи родом из социальных наук, она особенно интересуется социальным влиянием блокчейна и криптовалют и твердо верит в их преобразующую силу.
