Использование криптомиксеров достигло рекордного уровня в 2022 году, при этом значительный вклад внесли организации, находящиеся под санкциями, и киберпреступники с известными государственными связями, говорится в последнем отчете Chainalysis.

Цифры показывают, что стоимость, полученная миксерами, достигла своего исторического максимума в 51,8 млн долларов 19 апреля 2022 года.

30-дневное скользящее среднее значение дневной стоимости, полученной миксерами (через Chainalysis)
30-дневное скользящее среднее значение дневной стоимости, полученной миксерами (через Chainalysis)

Поскольку значение, получаемое миксерами, дико колеблется ежедневно, в отчете рассматривались 30-дневные скользящие средние.

Цель миксеров - отсоединить криптовалюты от их вкладчиков. Они работают, объединяя все депонированные средства и перераспределяя их в случайном порядке. Преступники часто предоставляют свой второй адрес кошелька в качестве принимающей стороны, и только заплатив небольшую плату за услугу, они отсоединяют украденные суммы от адреса крадущего кошелька.

Почему так популярны?

Начиная с первого квартала 2020 года, объемы производства смесителей увеличиваются каждый квартал.

Стоимость, получаемая миксерами, по источникам (через Chainalysis)
Стоимость, получаемая миксерами, по источникам (через Chainalysis)

Исходя из полученных данных, основной причиной увеличения объема представляется растущая доля централизованных бирж и протоколов DeFi.

Однако доля незаконной деятельности внесла наибольший вклад в достижение рекордно высокого объема. Доля объема, поступающего в миксеры через криминальные адреса, составляет 23% в 2022 году, увеличившись с 12% в 2021 году.

Наибольшая доля приходится на незаконную деятельность

Микшеры были разработаны для обеспечения дополнительной конфиденциальности в криптовалютных транзакциях. Однако они также стали основным инструментом для отмывания криптовалют.

Доля средств, направленных миксерам, в зависимости от типа адреса (через Chainalysis)
Доля средств, направленных миксерам, в зависимости от типа адреса (через Chainalysis)

Согласно цифрам, почти 10% всех средств, отправленных миксерам, поступают с незаконных адресов, в то время как законные составляют менее 0,3%.

При внимательном рассмотрении 10% вкладчиков незаконного объема, в число двух основных категорий попадают организации, находящиеся под санкциями, и похищенные средства.

Санкционированные организации

Приведенный ниже график наглядно демонстрирует значительное увеличение объема, поступающего в миксеры из кошельков организаций, попавших под санкции, особенно во втором квартале 2022 года.

Ежеквартальная стоимость, отправленная на миксеры с незаконных адресов, с разбивкой по категориям (через Chainalysis)
Ежеквартальная стоимость, отправленная на миксеры с незаконных адресов, с разбивкой по категориям (через Chainalysis)

В отчете также рассматриваются платформы для микшеров, которые использовали эти организации, попавшие под санкции. Результаты показали, что наиболее используемой платформой стал российский даркнет-рынок Hydra, на который пришлось более половины (50,4%) всех средств, поступивших в микшеры от организаций, попавших под санкции.

Lazarus Group и Blender.io, связанные с правительством Северной Кореи, стали второй и третьей наиболее используемыми платформами для организаций, находящихся под санкциями, соответственно.

Украденные средства

Далее в отчете более подробно рассматриваются вкладчики по категории похищенных средств.

Незаконные криптовалюты, полученные микшерами, по источникам (через Chainalysis)
Незаконные криптовалюты, полученные микшерами, по источникам (через Chainalysis)

Результаты показали, что киберпреступные организации с известной государственной принадлежностью были ведущими в этой категории.

Видно, что с 2018 года группы киберпреступников, базирующиеся в России, вносят значительный вклад в эту категорию. Однако, похоже, что Северная Корея улучшила свои позиции в этой области и превзошла доминирование русских.

Зейнеп Гейлан
Журналист в CryptoSlate

Зейнеп - академик, которая обратилась к криптовалютам в 2018 году. Будучи родом из социальных наук, она особенно интересуется социальным влиянием блокчейна и криптовалют и твердо верит в их преобразующую силу.

Источник