Анализ блокчейна стал ключевым показателем в Службе внутренних доходов Соединенных Штатов (IRS) извлечь около 10 миллиардов долларов криптовалюты с тех пор, как она начала исследовать широкий объем преступлений, связанных с цифровыми активами.
Это был ключевой момент, поднятый руководителем IRS Criminal Sonvigations (IRS-CI) Джим Ли в широком, эксклюзивном интервью Cointelegraph в Амстердаме. Ли был одним из разнообразных делегатов из государственных и частных учреждений, делящих знания и понимания на конференции Blockchain Analytics Firm Checkysis 'Links Conference, состоявшейся в Нидерландах.
Ли, вместе с когортой из IRS-CI, дал внутренний взгляд на то, как правоохранительное агентство справилось с использованием криптовалюты и цифровых активов в самых разных финансовых преступлениях, которые подпадают под его компетенцию.
Шеф Ли занимал должность специального агента в IRS в течение 28 лет и работает у подразделения с 2020 года. В годы, предшествовавшие его сроке владения, IRS-CI обнаружил растущую сумму уголовных расследований, связанных с цифровыми активами В различной степени приземляются на столах своих агентов.
Отношения IRS с пространством криптовалюты начались всерьез в начале 2010 -х годов, поскольку Биткойн (BTC) начал пролиферировать в монетарную систему в качестве альтернативного, децентрализованного средства удержания и передачи стоимости.
Как объяснил Ли, усилия IRS по созданию инфраструктуры для борьбы с кражей личности в 2011 году предположили свои усилия по расследованию преступлений, связанных с цифровыми деньгами:
«Когда криптовалюта вошла в картину, мы уже думали о цифровых преступлениях и деньгах с использованием Web2».
Тем не менее, способность организации понимать, исследовать и в конечном итоге преследовать и захватывать криптовалюты и цифровые активы, стала зависимой от инструментов, разработанных частными учреждениями.
IRS-CI является одним из сотен правоохранительных и правительственных учреждений, которые используют определенный набор инструментов анализа блокчейна, которые были разработаны с помощью цепочки. Компания была основана в 2014 году и стала линчпином для расследований на базе блокчейна по всему миру за последнее десятилетие.
Для IRS партнерство с цепным анализом стало неоценимым: Ли подчеркивает, что усилия его подразделения по изучению крипто-связанных преступлений будут почти «невозможно» без инфраструктуры и инструментов, к которым он теперь имеет доступ. Партнерство государственно-частного участия с цепным анализом зависит от инвестиций в технологии, которые могут помочь отследить криптографию и манипулировать данными от общедоступных блокчейнов до рыночных площадок Darknet.
"Подумайте обо всех данных, которые я работаю на IRS. Это может быть не больше , это просто невероятно мощное, но это требует времени, энергии и денег ».
Даже в том, что в его распоряжении инструменты признается, что расследование преступлений, связанных с цифровыми активами, является трудным предприятием. Инвестиции в людей, данные и технологии стали ключевыми усилиями по борьбе с крипто-связанными преступниками:
«Когда говорилось о криптовалютном пространстве, то, как я смотрю на него, это данные и технологии в совокупности. Это требует значительных инвестиций, потому что вы не можете просто получить эти результаты. Вы не можете просто захватить стоимость 10 миллиардов долларов».
В то время как рыночная стоимость захваченной криптовалюты в хранилищах IRS снизилась с примерно 10 миллиардов долларов при захвате, учреждение по -прежнему должно выяснить, как безопасно удержать миллиарды долларов цифровых активов.
Это сложная проблема для руководителя IRS-CI, который подчеркивает простые соображения для опеки криптовалюты, которая становится все более стрессовой, когда имеет дело с огромными суммами оцифрованной стоимости:
«Где мне хранить его? В цепи или за сеть? Я держу в своем офисе? Я заблокирую семенные фразы в другом месте?
Расследования IRS-CI были плодотворными, и в последние годы департамент часто стал крупнейшим участником Фонда конфискации казначейских активов США. Захват в размере 3,6 миллиарда долларов, участвующий в взломе Bitfinex 2016 года, является ярким примером усилий подразделения Ли для отслеживания украденных средств.
Другой ключевой частью мандата IRS CI является обмен знаниями и навыками для использования таких инструментов, как реактор цепного анализа, с местным и международным правоприменением преступности, которые в основном направлены на расследование финансовых преступлений.
Часть визита Ли в Европу в мае 2023 года состояла в том, чтобы облегчить обучение более 60 различных украинских чиновников из различных правоохранительных органов. IRS-CI также пожертвовал лицензии на реакторы цепного анализа украинским правоохранительным органам, которые помогут облегчить отслеживание блокчейна и криптовалюты среди продолжающегося российско-кукраинского конфликта.
Журнал: Лучшие и худшие страны для крипто -налогов - плюс советы по крипто -налогам
Источник
