Приток криптовалют на известные криминальные адреса в 2023 году сократился на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в обновленном отчете Chainalysis за середину года.

Однако одна из форм преступлений на основе блокчейна упорно сохраняет свою актуальность и продолжает расти: Ransomware.

Криптомошенники идут на спад

В среду в блоге компании Chainalysis было опубликовано сообщение о том, что мошенничество - "самый высокодоходный вид криптовалютных преступлений - обвалилось на 77% по сравнению с периодом до июня 2022 года".

Хотя выручка от мошенничества в 2022 году также снизилась по сравнению с 2021 годом, компания считает снижение в этом году "более заметным", поскольку оно произошло в период роста цен на криптовалюты, особенно на биткоин.

"Обычно положительная динамика цен приводит к росту доходов от мошенничества, вероятно, потому, что повышенное возбуждение рынка и FOMO делают жертв более восприимчивыми к уловкам мошенников", - говорится в блоге. "Однако резкое снижение числа мошенничеств в 2023 году нарушает эту давнюю тенденцию".

По мнению Chainalysis, снижение доходов от мошенничества во многом связано с исчезновением одного из самых крупных мошенничеств: VidiLook. Эта инвестиционная афера, за несколько месяцев "выманившая" у жертв 120 млн. долларов, не успела заполнить свою пустоту после того, как в середине апреля завершила свою деятельность.

В целом переводы криптовалют "рискованным" организациям, к которым относятся, в основном, миксеры и биржи повышенного риска, в этом году также снизились на 42%, в то время как объем "легальных" криптовалют упал только на 28%. Легальные переводы составили подавляющую часть притока - почти 3 трлн долл. в этом году, в то время как рискованные и незаконные переводы составили ~75 млрд долл. и ~2,5 млрд долл. соответственно.

Почему среди криптовалют так популярны программы Ransomware?

В отличие от мошенничества, преступность, связанная с вымогательством, похоже, снова набирает обороты после кратковременного спада в 2022 году. С января по июнь вымогатели забрали у своих жертв 449,1 млн. долл.

В прошлом году компания Chainlysis предположила, что более эффективные методы обеспечения безопасности, применяемые крупными учреждениями, и санкции против предоставления услуг по обналичиванию средств бандам, занимающимся распространением вымогательского ПО, способствуют снижению частоты таких платежей. Однако теперь, по мнению компании, преступники компенсируют это увеличением размера требований выкупа, вытягивая максимум из жертв, которых им удается поймать.

В своем письме в CryptoPotato руководитель отдела исследований киберпреступности Chainalysis Эрик Жардин отметил, что биткойн часто используется для выплаты выкупа, поскольку он "трансграничен, ликвиден и мгновенен". Однако он отметил, что отслеживаемость платежей с его помощью часто может работать против преступников, пытающихся его использовать.

Исследователь добавил, что частота транзакций, связанных с мошенничеством, "очень тесно связана с рыночными циклами Биткойна", в то время как транзакции, связанные с вымогательством и даркнет-рынком, "не зависят от ценового действия Биткойна".

"В обоих случаях цены на лекарства или ключи дешифрования, соответственно, номинированы в долларах США, а оплата может производиться в любом подходящем количестве сатоши", - сказал он.

Источник