Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Индии заморозило дополнительные криптовалюты на сумму около 58 000 долларов США в рамках продолжающегося расследования дела об отмывании денег в отношении мобильного игрового приложения E-Nuggets и его бывшего руководителя.
Быстрые факты
- Дополнительные криптовалюты включают WRX, полезный токен индийской биржи WazirX, и стейблкоин USDT, говорится в заявлении Управления по исполнению законодательства (ED) в пятницу.
- ED заявило, что дополнительные активы были обнаружены в кошельке WazirX, который предположительно принадлежал бывшему главе E-Nuggets Аамиру Хану и "сообщникам".
- Приложение E-Nuggets, как утверждается, обмануло население на значительную сумму денег, согласно ED.
- Ранее на этой неделе агентство заявило, что заморозило биткоин на сумму около 1,6 млн долларов США, который обвиняемые якобы отмыли через WazirX и Binance.
- Обе биржи подтвердили свое сотрудничество с "Форкастом" в рамках расследования ED.
- Ранее в этом месяце ED изъял около 2,1 миллиона долларов США наличными в резиденции Хана.
