Министерство финансов США подозревает, что криптобиржа Kraken нарушила санкции США, позволив пользователям из санкционных регионов торговать цифровыми токенами, и начало федеральное расследование, чтобы выяснить правду, сообщает The New York Times.
В настоящее время под санкции США подпадают Иран, Северная Корея, Куба, Сирия, а также Крым, Донецкая и Луганская области Украины. В мае 2022 года MetaMask и OpenSea объявили о соблюдении этих санкций и запретили транзакции пользователей из этих регионов.
Пока известно, что Kraken позволял пользователям из Ирана, Сирии и Кубы покупать и продавать цифровые активы наряду с другими регионами, находящимися под санкциями.
Люди, осведомленные в этом вопросе, которые беседовали с NYT, утверждают, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), скорее всего, наложит штраф на Kraken в результате федерального расследования.
Ранее OFAC уже штрафовало другие криптовалютные биржи за аналогичные нарушения санкций. В 2020 году у BitGo было более 183 нарушений, и она была оштрафована на 98 000 долларов. BitPay, с другой стороны, была оштрафована на сумму более 500 000 долларов США за 2 102 нарушения.
Кракен под наблюдением
По данным источников, Kraken находится в поле зрения OFAC с 2019 года, после того как один из сотрудников подал в суд на Kraken за ведение бизнеса с государствами, находящимися под санкциями. Несмотря на то, что иск был урегулирован, OFAC продолжает следить за счетами Kraken в Иране и других санкционных регионах.
По данным NYT, генеральный директор Kraken Джесси Пауэлл разместил на канале Slack компании документ, показывающий, что Kraken имеет 1522 счета в Иране, 149 в Сирии и 83 на Кубе. Данные приведены по состоянию на конец июня. Другими словами, к существующим 1 754 счетам может добавиться еще несколько счетов из санкционных регионов.
Главный юридический директор Kraken Марко Сантори сообщил NYT, что компания:
"не комментирует конкретные обсуждения с регулирующими органами. Kraken внимательно следит за соблюдением законов о санкциях и, как правило, сообщает регуляторам даже о потенциальных проблемах".
Представитель казначейства Kraken также заявил, что компания не подтверждает и не комментирует потенциальные или текущие расследования, и добавил, что Kraken:
"привержен соблюдению санкций, которые защищают национальную безопасность США".
Если OFAC оштрафует компанию Kraken, она станет крупнейшей криптовалютной компанией, столкнувшейся с принудительными мерами из-за санкций против Ирана с 1979 года, когда США запретили экспорт товаров и услуг в эту страну.
Другие компании, в отношении которых ведется расследование
С конца 2020 года США очень строго относятся к криптовалютным компаниям.
Несколько дней назад Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении Coinbase по поводу листинга ценных бумаг. В 2021 году Coinbase расширила листинг до более чем 150 криптовалют и с тех пор находится в поле зрения SEC. SEC считает, что Coinbase позволяет своим американским пользователям торговать цифровыми активами, которые должны были быть зарегистрированы как ценные бумаги.
SEC также преследует Ripple с декабря 2020 года. SEC подала иск против Ripple, утверждая, что XRP технически является "ценной бумагой", что сделало все продажи XRP незарегистрированными. SEC утверждает, что это незаконно, и хочет получить 2 миллиарда долларов, вырученных от продажи XRP. Судебный процесс продолжается с 2020 года, и SEC, похоже, проигрывает.
В 2021 году компания Binance попала под расследование Министерства юстиции США и Налоговой службы (IRS) в связи с тем, что она якобы является важным местом для незаконных криптовалют. Налоговая служба задавалась вопросом, не позволяет ли Binance американцам добровольно совершать незаконные сделки.
Зейнеп - академик, которая обратилась к криптовалютам в 2018 году. Будучи родом из социальных наук, она особенно интересуется социальным влиянием блокчейна и криптовалют и твердо верит в их преобразующую силу.
