18 июля судья Эрик Виталиано приговорил основателя криптовалютной биржи Bitzlato к 18 месяцам (сроку, который он уже отбыл) за ведение нелицензионного бизнеса по переводу денег.

Анатолий Легкодымов в прошлом году признал себя виновным в проведении операции, которая способствовала сокрытию более 700 миллионов долларов доходов от незаконных азартных игр и сделок с наркотиками.

Основатель Bitzlato признает, что мог бы сделать больше

Судья Виталиано признал суровые условия в Бруклинском столичном центре содержания под стражей (MDC), где содержался Легкодымов, заявив: «Это ужасное место, и суд это учитывает».

Интересно отметить, что основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид также отбывал срок в MDC, прежде чем был признан виновным по всем семи обвинениям в мошенничестве и приговорен к 25 годам тюремного заключения.

В рамках своей сделки о признании вины Легкодымов согласился отказаться от любых претензий на криптовалютные активы на сумму 23 миллиона долларов, конфискованные французскими властями во время глобальной операции, которая закрыла Bitzlato 23 января 2023 года.

Прокуроры утверждали, что Легкодымов способствовал обмену криптовалюты через российский черный рынок даркнета Hydra Market и не принял мер по мониторингу пользователей.

Доказательства включают пользователей Bitzlato, которые часто обращаются за помощью в транзакциях на Hydra Market и открыто признаются в торговле под вымышленными именами. В сообщении в мае 2019 года Легкодымов признался коллеге, что многие пользователи Bitzlato «известны как мошенники».

Размышляя о своих действиях, он заявил суду: «Теперь я понимаю, что как основатель компании я мог бы сделать больше».

Усилия по борьбе с криптовалютой увеличиваются

Легкодымов был арестован в Майами 17 января 2023 года в рамках скоординированных международных усилий по закрытию биржи Bitzlato. В этой операции участвовали США, Испания, Португалия, Кипр и Агентство Европейского Союза по сотрудничеству правоохранительных органов (Европол).

Европол сообщил, что примерно 46% активов, обработанных Bitzlato, оценивавшихся на тот момент в $1,09 млрд, были связаны с незаконной деятельностью. Они добавили, что большинство подозрительных транзакций было связано с организациями, находящимися под санкциями Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), а другие были связаны с кибермошенничеством, отмыванием денег, программами-вымогателями и материалами о жестоком обращении с детьми.

Примечательно, что дело против Легкодымова является частью более широкой инициативы Министерства юстиции США по борьбе с преступным использованием криптовалюты и взысканию доходов от таких преступлений через Национальную группу по борьбе с криптовалютами.

Эти репрессии происходят на фоне повышенного внимания к криптоиндустрии, примером которого является прошлогоднее соглашение с Binance Holdings Ltd. и генеральным директором Чанпэн Чжао (Чехия). CZ признал себя виновным в нарушении мер по борьбе с отмыванием денег и санкций США, разрешив при этом криптовалютной бирже продолжать работу.

Источник