Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Индии заморозило более 1,5 млн долларов США в криптовалютах в рамках расследования дела об отмывании денег в отношении мобильного игрового приложения E-nuggets, сообщило в среду Управление по исполнению законодательства (ED).
Быстрые факты
- ED начал расследование отмывания денег против основателя E-Nuggets Аамира Хана "и других" после того, как власти восточного города Калькутта подали жалобу на подозреваемых в феврале прошлого года.
- E-Nuggets, как утверждается, была создана для обмана широкой общественности, заявили в ED.
- Как утверждается, приложение отключило вывод средств после сбора значительной суммы денег от пользователей, и все данные были удалены с серверов приложения.
- ED заявило, что в ходе расследования выяснилось, что обвиняемый перевел часть незаконной прибыли от игрового приложения на зарубежные счета.
- Обвиняемый использовал фиктивный счет для покупки криптовалюты на индийской бирже WazirX, а затем перевел активы на биржу Binance, сообщило агентство.
- Ранее в этом месяце в результате обыска в резиденции Хана под руководством ED было изъято около 2,1 миллиона долларов США.
