Министерство юстиции США рекомендует приговорить основателя Binance CZ к 3 годам тюремного заключения

Министерство юстиции США (DOJ) рекомендовало приговорить к трем годам тюремного заключения Чанпэна «CZ» Чжао, основателя и бывшего генерального директора Binance.

Эта рекомендация последовала за прошлогодним заявлением Чжао о признании вины за нарушение Закона о банковской тайне в ноябре прошлого года.

Приговор CZ

Согласно документам, представленным адвокатами Министерства юстиции во вторник вечером, Чжао должен отсидеть 36 месяцев в тюрьме и заплатить штраф в размере 50 миллионов долларов.

В иске утверждалось, что «приговор по этому делу станет сигналом не только Чжао, но и всему миру», подчеркивая необходимость сурового наказания для предотвращения подобных проступков в будущем.

В документе изложена оценка Министерства юстиции руководящих принципов вынесения приговоров, признавая, что они обычно предлагают диапазон от 12 до 18 месяцев. Тем не менее, это подчеркивает осведомленность Чжао о юридических нарушениях Binance и его активную роль в их продвижении.

Он также критикует адекватность Руководящих принципов вынесения приговоров при рассмотрении нарушений Закона о банковской тайне, утверждая, что они не обеспечивают достаточного наказания за проступки такого масштаба или за их потенциальное влияние на национальную безопасность США.

Чжао, которому по условиям соглашения о признании вины первоначально грозило максимальное наказание в виде 18 месяцев тюремного заключения, теперь грозит гораздо более длительный срок.

CZ ранее согласился на штраф в размере 50 миллионов долларов и отказался от права обжаловать любой приговор сроком до 18 месяцев.

Аргумент Министерства юстиции

В иске подчеркивается масштаб нарушений Чжао, подчеркивая, как он возглавлял огромное финансовое учреждение, которое ежегодно обрабатывало триллионы долларов в сделках с криптовалютой, нарушая при этом правила США.

Министерство юстиции утверждает, что намеренное игнорирование Чжао юридических обязательств позволило Binance обрабатывать миллионы долларов незаконных доходов, включая средства с рынков даркнета и крипто-миксеров.

В нем также говорится, что масштабы неправомерных действий Чжао оправдывают «отклонение в сторону повышения», указывая на массовую обработку Binance сделок с криптовалютой и на ее большие прибыли от американских предприятий и клиентов.

Центральным аргументом Министерства юстиции является неспособность Чжао внедрить эффективную программу по борьбе с отмыванием денег (AML) на Binance, что привело к тому, что биржа стала центром незаконной деятельности, включая транзакции, связанные с атаками программ-вымогателей, доходы от рынка даркнета, и различные мошенничества.

Несмотря на первоначальный график вынесения приговора, назначенный на конец февраля, по взаимному согласию он был перенесен на 30 апреля.

Между тем, Binance сталкивается с собственными последствиями. Вместе с признанием Чжао вины Binance согласилась выплатить штраф в размере 4,3 миллиарда долларов и назначить назначенного судом наблюдателя. Однако назначение еще не завершено.