Министерство юстиции требует от Binance 16 миллионов долларов в криптовалюте из-за обвинений во взяточничестве FTX с участием SBF

Министерство юстиции США (DOJ) подало гражданскую жалобу о конфискации криптовалюты на сумму около 16 миллионов долларов, хранящейся на счете Binance.

Это действие является результатом многолетнего расследования предполагаемой незаконной деятельности, связанной с предполагаемыми схемами взяточничества с участием основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, также известного как SBF.

Предполагаемая схема взяточничества

Истоки дела Министерства юстиции уходят в ноябрь 2021 года, когда Бэнкман-Фрид предположительно разрешил выплату 40 миллионов долларов в Tether (USDT) через кошельки, принадлежащие дочерней компании FTX, Alameda Research.

В документах, поданных 12 ноября, Министерство юстиции заявило, что SBF планировал выплаты в качестве взятки неназванным китайским чиновникам, чтобы облегчить разблокирование принадлежащей Alameda криптовалюты на сумму 1 миллиард долларов, которая была заморожена на двух китайских биржах цифровых активов.

Кроме того, в документах утверждается, что деньги были направлены через несколько частных кошельков, прежде чем попасть на адрес Binance, на который теперь нацелено Министерство юстиции. Кошелек был помечен как подозрительная активность после того, как власти заметили почти ежедневные поступления биткойнов (BTC) и стейблкоинов, которые затем были быстро конвертированы в другие криптовалюты посредством внебиржевых (OTC) сделок.

Власти США утверждают, что после получения взятки китайские чиновники разморозили средства Аламеды, а SBF, очевидно, дал добро на дополнительные выплаты в размере десятков миллионов долларов.

Давая показания против SBF в 2023 году, бывший исполнительный директор Alameda Кэролайн Эллисон заявила, что сумма предполагаемой взятки составила более 100 миллионов долларов.

Бэнкман-Фрид в настоящее время отбывает 25-летний срок после того, как большое жюри Нью-Йорка признало его виновным по множеству обвинений в мошенничестве и заговоре, связанных с крахом FTX.

Стоимость активов удвоилась после недавнего восстановления рынка

Некоторые из депозитов на счет включали огромные суммы, в том числе криптовалюту на сумму почти 78 миллионов долларов, полученную 4 декабря 2023 года. Впоследствии было снято более 59 миллионов долларов, в результате чего осталось около 8,6 миллиона долларов в различных криптовалютах, включая Solana (SOL), Internet Computer. (ICP), Avalanche (Avax), Ripple (XRP) и Cardano (ADA).

После недавнего скачка цен на различные криптовалюты, включая несколько, хранящихся на рассматриваемом счете, общая стоимость тайника подскочила до более чем 16 миллионов долларов, причем, как сообщается, на одну только SOL приходится более половины этой суммы, то есть около 8,5 долларов. миллион.