На сегодняшний день FTX вернула около $7 млрд. ликвидных активов, и поиск дополнительных активов продолжается, заявил генеральный директор Джон Рэй во втором промежуточном отчете должников FTX, опубликованном 26 июня. Однако обширное смешение средств осложняет их усилия.
Должники FTX, состоящие из FTX и аффилированных компаний, в настоящее время оценивают сумму незаконно присвоенных активов клиентов в 8,7 миллиардов долларов США. Большая часть этих денег, около $6,4 млрд, была в фиатных и стабильных монетах, которые FTX не различала в своей бухгалтерии.
Должник FTX подал второй промежуточный отчет pic.Twitter.com/aEafxFTnLu
- Сунил (чемпион FTX 2.0) (@sunil_trades) 26 июня 2023 г.
Бывшее руководство FTX "не случайно объединило и неправомерно использовало вклады клиентов", утверждается в отчете, и руководство скрывало свои действия "при содействии старшего юриста FTX Group" и других лиц. В результате:
"Несмотря на обширную работу экспертов в области судебной бухгалтерии, отслеживания и возврата активов, аналитики блокчейн, среди прочих областей, крайне сложно отследить существенные активы Должников до какого-либо конкретного источника финансирования или провести различие между операционными средствами FTX Group и депозитами ее клиентов".
О масштабах хаоса свидетельствует диаграмма движения денег клиентов FTX с первичных депозитных счетов, "выявленных на сегодняшний день". Эти потоки стали возможными благодаря тому, что банкам было неверно указано их назначение, и многим другим ложным представлениям, говорится в отчете.
Искажение информации распространялось даже на заявления бывшего генерального директора Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF), сделанные им в Конгрессе США. Неоднократно упоминалось участие неустановленного старшего юриста FTX, и было отмечено, что этот юрист уволил менее старшего юриста, который высказал возражения против обманных действий компании. Как утверждается в отчете, незаконно присвоенные средства были использованы для политических и благотворительных пожертвований, а также для инвестиций и приобретений компании, таких как элитная недвижимость.
"Старшие руководители FTX [SBF, Гэри Ванг и Нишад Сингх] и [генеральный директор Alameda Research Кэролайн] Эллисон неофициально отследили размер нераскрытых обязательств FTX.com перед клиентами в фиатной валюте, возникших в результате обширного смешивания и неправильного использования депозитов клиентов FTX.com", - говорится в отчете. Их оценки варьировались от 8,9 до 10 миллиардов долларов США, что несколько выше, чем оценка должников FTX.
Журнал: США и Китай пытаются подавить заявление о взятке в $40 млн от Binance, SBF: Азия Экспресс
Источник
