KeyFi Inc, компания-разработчик программного обеспечения для ставок DeFi, подала иск против разорившейся компании крипто-кредитования Celsius Network в связи с обвинениями в мошенничестве, а также утверждая, что компания действовала по принципу Понзи.
Джейсон Стоун, генеральный директор KeyFi, сообщил об этом в длинном сообщении в Twitter 7 июля.
Соглашение между KeyFI и Celsius
По словам Стоуна, Celsius отказалась выполнять условия соглашения от 2020 года, по которому KeyFi помогала крипто-кредитору управлять и инвестировать средства своих клиентов.
Анализ судебных документов показал, что KeyFi не подписывала никакого официального письменного соглашения с Celsius Network до января 2021 года. Однако с августа 2020 года компания работала в качестве инвестиционного менеджера Celsius в рамках компании специального назначения под названием Celsius KeyFi.
На пике этого партнерства KeyFi помогала Celsius управлять средствами своих пользователей на сумму до 2 миллиардов долларов, а по состоянию на апрель 2021 года под управлением компании находилось более 800 миллионов долларов.
Цельсий солгал KeyFI
Стоун показал, что Цельсий солгал ему в феврале 2021 года о хеджировании инвестиционной деятельности KeyFI. По его словам, он обнаружил, что Celsius "обнажил рынок".
Но в конце февраля 2021 года мы обнаружили, что Celsius нас обманул. Они не хеджировали нашу деятельность и не хеджировали колебания цен на криптоактивы. Весь портфель компании не имел рыночной экспозиции.
- 0xb1 (@0x_b1) 7 июля 2022 г.
Он продолжил, что это вынудило его расторгнуть соглашение его фирмы с Celsius, что привело к разворачиванию некоторых позиций DeFi и непостоянным убыткам для крипто-кредитора.
Стоунс сказал, что Celsius изначально обвинил его в краже и проигнорировал тот факт, что убытки были вызваны его неспособностью застраховаться от рисков торговых стратегий KeyFI.
Обвинения в пирамидальной схеме
В судебном заявлении утверждалось, что Celsius Network действовала по принципу Понзи, завлекая новых вкладчиков "двузначными процентными ставками".
Согласно поданному заявлению,
Компания Celsius продолжала рекламировать себя как прозрачный и хорошо капитализированный бизнес, но в действительности она превратилась в схему Понци.
В заявлении также говорилось, что Celsius активно использовала средства своих клиентов для манипулирования криптовалютным рынком.
(Celsius) активно (использовали) средства клиентов для манипулирования рынками криптоактивов в своих интересах. Самым вопиющим примером этого стало обнаружение истцом того, что Celsius использовала биткоин-депозиты клиентов для раздувания своей собственной крипто-активной валюты под названием "токен Celsius" (CEL).
Криптосообщество серьезно отнеслось к этим новым разоблачениям, поскольку Эндрю Ти, технический специалист компании Nansen, заявил, что нить Твиттера Стоуна похоронила зацепку.
Эта нить как бы хоронит след, если в это можно верить https://t.co/qQ3ZUoHUro pic.twitter.com/GJfhGQ1pql
- Andrew T (@Blockanalia) 7 июля 2022 г.
Другой член сообщества, Дилан Леклер, ссылаясь на судебные документы, заявил, что компания Celsius работала по схеме Понци.
Celsius работал как схема Понци. pic.twitter.com/pGC8vrH3a0
- Дилан Леклер 🟠 (@DylanLeClair_) 7 июля 2022 г.
Цельсий должен Стоуну
Стоун написал в Твиттере, что Цельсий задолжал "KeyFI значительную сумму". Он также упомянул, что неоднократно пытался выйти из этой тупиковой ситуации, но успехов было мало.
Я уже больше года пытаюсь спокойно урегулировать этот спор с Celsius. В соответствии с контрактами, которые Celsius подписала с KeyFi, они должны KeyFi значительную сумму денег. Мы были более чем разумны, пытаясь урегулировать этот вопрос с ними.
- 0xb1 (@0x_b1) 7 июля 2022 г.
Судебные документы показывают, что KeyFI должна была получать от 7,5% до 20% прибыли, в зависимости от инвестиционной стратегии.
Celsius переводит WBTC на FTX
В качестве отдельного события компания Celsius перевела около 25 000 единиц обернутого биткоина (WBTC) на ведущую криптовалютную биржу FTX.
Некоторые члены криптосообщества предположили, что перевод средств может предшествовать масштабному сбросу рынка.
21 962 WBTC, высвобожденные в результате выплаты оставшегося кредита DAI, уже попали в FTX...
это не заняло много времени...
Входящий дамп $BTC? https://t.co/A9B9YaLQ1W#CelShortSqueeze = #CelPumpAndDump
Не ваши ключи, не ваши криптовалюты pic.twitter.com/V2edblhmXZ
- Airdawg (@Colwellinvestor) 7 июля 2022 г.
Другие считают, что пострадавшая фирма может обменять свой биткоин на основной актив, что позволит ей возобновить вывод средств.
Перевод средств произошел после того, как компания по крипто-кредитованию успешно погасила свои долги перед Maker Protocol.
С тех пор как 30 июня Celsius нарушил радиомолчание, компания и ее генеральный директор Алекс Машински до сих пор не опубликовали никаких новых сведений о том, когда на платформе будет разрешено снятие средств.
Олувапелуми верит в преобразующую силу Биткойна и индустрии блокчейна.
