9 мая криптобиржа OKX отправила цифровые активы на сумму около 60 миллионов долларов на кошельки, связанные с несостоявшимся хедж-фондом Alameda Research, согласно данным криптоаналитической платформы Arkham Intelligence.

Скриншот, показывающий переводы из OKX на кошельки Alameda Research. Источник: Arkham Intelligence.
Скриншот, показывающий переводы из OKX на кошельки Alameda Research. Источник: Arkham Intelligence.

Средства были распределены между 16 отдельными транзакциями и включали примерно 337,9 млн токенов Mask Network (MASK) (стоимостью $1,3 млн), а также стейблкоин Tether (USDT) на сумму $57,77 млн.

За последний час на кошельки Alameda Research поступило $57,77M в USDT от OKX.

Ссылка на адрес кошелька Arkham ниже: pic.Twitter.com/9JXhH0sQnR

- Arkham (@ArkhamIntel) 9 мая 2023 г.

По данным Arkham Intelligence, Alameda Research в настоящее время держит в своих криптокошельках активы на сумму более 284 миллионов долларов. Крупнейшими активами компании являются USDT, BitDAO (BIT), Ether (ETH) и Stargate Finance (STG).

Возможно, эти средства были частью усилий по возврату денег клиентам родственной компании Alameda, FTX. 30 марта OKX заявила, что планирует вернуть около 157 миллионов долларов, которые хранились у нее от имени FTX и Alameda. Криптобиржа заявила, что заморозила эти средства в ноябре, чтобы обеспечить их сохранность. Согласно тому же заявлению, FTX 30 марта подала ходатайство, чтобы заставить OKX выдать средства для выплаты кредиторам, что OKX "приветствовала".

После объявления банкротства и перехода под новое руководство компании FTX и Alameda активно пытаются вернуть средства фирмам, которым они ранее отправляли криптовалюту. 23 марта FTX заключила мировое соглашение с хедж-фондом Modulo Capital, позволив ему вернуть 460 миллионов долларов, ранее инвестированных в фонд. 4 мая FTX подала ходатайство о возврате 4 млрд долларов, которые она якобы одолжила обанкротившейся фирме Genesis Global, предоставляющей криптовалютные кредиты.

FTX Group и около 130 компаний, входящих в ее состав, включая Alameda Research, подали заявление о банкротстве в ноябре после того, как криптовалютная биржа пережила кризис ликвидности. Бывший генеральный директор Alameda Researchs Кэролайн Эллисон была обвинена в мошенничестве за то, что она якобы вступила в сговор с бывшим генеральным директором FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом с целью присвоения средств клиентов FTX. 22 декабря она признала себя виновной по этим обвинениям. Однако Банкман-Фрид не признал себя виновным и добивался снятия некоторых обвинений против него.

Источник