Основатель Thodex Фарук Фатих Озер был арестован в албанской провинции Валора 31 августа и, как ожидается, будет отправлен обратно в Турцию для судебного разбирательства после первого допроса.
Özer - это имя, стоящее за значительным перетягиванием ковра Thodex, которое произошло в Турции в 2021 году. Озер украл более 2 миллионов долларов. Интерпол охотился за ним в течение 17 месяцев с красным уведомлением по запросу Турции.
Арест
Один из основных турецких новостных источников сообщил, что Озер предоставил албанской полиции поддельное удостоверение личности, когда они появились у его двери. Однако он был немедленно взят под стражу, и албанские силы смогли идентифицировать Озера по его лицу и отпечаткам пальцев.
Министр внутренних дел Албании Бледар Чучи связался со своим турецким коллегой Сулейманом Сойлу, чтобы уведомить страну об аресте Озера.
На момент написания статьи албанские войска все еще удерживают Озер. Сообщается, что турецкий Интерпол подтвердил, что он завершил оформление необходимых документов для возвращения Озера и находится в пути для его возвращения.
Согласно отчетам турецкой наблюдательной организации MASAK, Озер имеет три счета, на которых хранится более 13 миллионов долларов. Большая часть его средств хранится в кошельке, принадлежащем криптовалютной бирже на Мальте. Турецкие силы разыскивают еще 21 сообщника, и прокуроры требуют приговорить их всех к тюремному заключению на общий срок 40 564 года.
Турецкий адвокат, знакомый с иском Thodex, прокомментировал текущее состояние дела и сказал, что пользователи могут получить компенсацию, если будет доказано, что средства, которыми якобы владеет Özer, принадлежат ему. Только тогда эти средства могут быть конфискованы правовыми органами и распределены между пользователями, потерявшими свои инвестиции.
Мошенничество с тодексом
Thodex запустился как местная биржа в Турции в 2017 году и вырос до более чем 700 000 пользователей к 2021 году. Он стал первым турецким местным обменником, который вышел на международный рынок.
В апреле 2021 года операции по снятию средств были внезапно приостановлены. Представители Thodex успокоили своих пользователей, заявив, что приостановка была связана с временной ситуацией в компании.
Они сообщили пользователям, что Thodex проходит процесс продажи, который займет пять дней, и что они могут продолжить свои операции после его завершения. Однако на третий день Озер бежал из страны, прихватив с собой криптовалюту на сумму более 2 миллионов долларов.
Приведенный выше график взят из отчета Chainalysis`s 2022 Crypto Crime Report. Похищенные 2,6 миллиона долларов почти вдвое превысили размер второй по величине кражи года.
Серьезность атаки побудила турецких регуляторов ввести всеобъемлющее регулирование криптовалют. Страна сделала первый шаг к созданию полномасштабной сети регулирования в апреле 2021 года и с тех пор работает над этим.
Зейнеп - академик, которая обратилась к криптовалютам в 2018 году. Будучи родом из социальных наук, она особенно интересуется социальным влиянием блокчейна и криптовалют и твердо верит в их преобразующую силу.
