Основатели BitMEX Артур Хейс и Бенджамин Дело признали себя виновными в нарушении положений Закона о банковской тайне о борьбе с отмыванием денег, сообщила в четверг прокуратура США на Манхэттене.
Быстрые факты
- По условиям соглашения о признании вины Хейс и Дело должны заплатить по 10 миллионов долларов штрафа каждый.
- Осенью 2020 года Хейс и Дело вместе с двумя другими сотрудниками BitMEX были обвинены Министерством юстиции и Комиссией по торговле товарными фьючерсами в использовании незарегистрированной торговой платформы и нарушении Закона о банковской тайне о борьбе с отмыванием денег. - правила заказчика.
- Власти конфисковали средства BitMEX, связанные с нарушением, и биржа деривативов заплатила до 100 миллионов долларов США в прошлом году, чтобы снять обвинения.
- Прокуратура обвинила BitMEX в неспособности проводить базовые проверки личности клиентов, игнорировании сообщений об отмывании денег и проведении незаконных транзакций в нарушение санкций США на бирже.
- Хейс ушел с поста генерального директора BitMEX после обвинений, и теперь биржу возглавляет Александр Хептнер.
