Основателям рухнувшего хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC) Кайлу Дэвису и Су Чжу грозит штраф, выписанный специальным криптовалютным регулятором Дубая в отношении биржи OPNX.
16 августа Управление по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA) опубликовало уведомление о штрафах для биржи OPNX. Регулятор сообщил, что выписал штраф в размере 10 млн. дирхамов Объединенных Арабских Эмиратов (около 2,7 млн. долл. США) за нарушение правил работы на рынке, и отметил, что штраф остается неоплаченным.
Помимо обмена, VARA также объявила о том, что выписала штраф в размере 200 тыс. дирхамов (около 54 тыс. долл.) руководителям OPNX, включая Дэвиса, Жу, Марка Лэмба и ее генерального директора Лесли Лэмба. Штраф был выписан за нарушение законов Дубая о маркетинге, рекламе и промоакциях. По данным регулятора, указанные лица уже оплатили свои штрафы.
Поскольку штраф в размере 2,7 млн. долл. остается неоплаченным, VARA заявила, что "определит последующие действия, оправданные в отношении OPNX". Регулятор подчеркнул, что он может включить дополнительные наказания, увеличить штрафные санкции или даже предпринять необходимые действия для возврата платежа. Это может включать "передачу вопроса в любой правоохранительный орган (органы) или компетентные суды", говорится в сообщении VARA.
Компания OPNX была основана в начале этого года соучредителями 3AC, а также основателем компании CoinFLEX Марком Лэмбом. В первый день работы биржи объем торгов составил всего 13,64 долл. Однако к концу июня ежедневный объем торгов на бирже вырос до 30 млн. долл.
В этом году регулятор Дубая занял жесткую позицию в отношении криптовалютных нарушений. 10 июля VARA приостановила действие лицензии криптовалютной биржи BitOasis, первой биржи, получившей лицензию на работу в эмирате, за невыполнение обязательных условий в установленный регулятором срок.
Журнал: Лучшие и худшие страны по налогам на криптовалюты - Плюс советы по налогообложению криптовалют
Источник
