Попавший под санкции российский банкир избавился от акций британской криптокомпании на 15 миллионов фунтов стерлингов

Михаил Клюкин, российский банкир, попавший под санкции Белого дома в марте 2022 года, продал акции британской криптовалютной компании Copper Technologies на сумму более 15 миллионов фунтов стерлингов.

Фирма, возглавляемая бывшим канцлером Филипом Хаммондом, похоже, сыграла значительную роль в этом решении, подняв вопросы о прозрачности криптовалютных транзакций и потенциальном уклонении от санкций.

Санкционированная сделка российского банкира вызывает юридические вопросы

Михаил Клюкин, владевший 2% акций Copper Technologies, попал под санкции Министерства иностранных дел Великобритании из-за его участия в Совкомбанке, российском кредиторе, тесно связанном с режимом Путина.

Санкции были частью ответа США на вторжение России в Украину и были направлены против лиц, которые, как предполагалось, получали выгоду от правительства США или поддерживали его.

Copper Technologies, лондонская компания с дочерним предприятием в Нью-Йорке, сыграла ключевую роль в содействии сделке.

Сообщается, что компания, известная созданием и управлением цифровыми системами для инвестиций и торговли цифровыми активами, выступала в качестве посредника, конвертируя платеж покупателя в фунтах стерлингов в криптовалюту перед переводом его Клюкину.

Эксперты по правовым вопросам выразили обеспокоенность по поводу этой сделки, особенно ее возможности избежать санкций США.

Соединенные Штаты, известные своим строгим соблюдением санкций, запрещают финансовые операции с лицами, находящимися под санкциями, с использованием долларов или американских граждан. Однако эта сделка использовала использование неамериканской валюты и неамериканских компаний, тем самым находясь в «серой» юридической зоне.

Использование криптовалюты в транзакции добавляет еще один уровень сложности. Указ, изданный президентом США Джо Байденом в апреле 2021 года, прямо запрещает мошеннические транзакции, направленные на обход санкций США, в том числе с использованием цифровых валют. Таким образом, использование криптовалюты в этой сделке можно рассматривать как потенциальное нарушение этого приказа.

Эксперты по правовым вопросам также предполагают, что эта сделка могла повлечь за собой «вторичные» санкции со стороны США, направленные против компаний или частных лиц, косвенно помогающих попавшим под санкции организациям.

Copper Technologies заявляет о соблюдении юридических требований при продаже акций

Компания Copper Technologies утверждает, что ее действия были законными и соответствуют всем применимым законам о санкциях, основываясь на внешних юридических консультациях.

Представитель Copper подчеркнул приверженность компании правилам борьбы с отмыванием денег, нормативным принципам и законам о санкциях. Они заявили, что целью сделки была продажа акций Copper, принадлежащих фирме, связанной с лицом, находящимся под санкциями.

Компания также рассмотрела потенциальные последствия этого действия, обратившись за советом к внешним экспертам по правовым вопросам, специализирующимся на санкциях. После этого они установили, что сделка соответствует всем соответствующим санкционным законам.

Соратники Клюкина также подтвердили, что его бизнес соблюдает санкции США, в том числе в контексте продажи акций меди.

Филип Хаммонд, который стал председателем Copper Technologies в январе 2023 года, но выступал в качестве консультанта во время сделки, как сообщается, не знал о продаже акций. Об этом он сообщил позже в ходе проверки основных акционеров.