Индийское управление по исполнению законодательства проводит расследование в отношении компании WazirX, чтобы выяснить, способствовала ли она отмыванию 2 790 крор индийских рупий (более $350 млн) через свою платформу, сообщил местным СМИ министр финансов страны Панкадж Чодхари.
Биржа, которая работает как независимая дочерняя компания Binance, предположительно нарушила положения Закона об управлении иностранной валютой 1999 года (FEMA), после того как в ходе расследования выяснилось, что криптоактивы на сумму около 350 миллионов долларов были переведены на неизвестные кошельки.
Регулятор проверяет WazirX по двум делам, связанным с криптовалютами. В одном из случаев WazirX, как утверждается, использовал закрытую инфраструктуру Binance для совершения транзакций, которые не были "записаны на блокчейн и, таким образом, были покрыты тайной".
Далее Чодхари повторил призыв к глобальному сотрудничеству в регулировании криптовалют. Он сказал:
"Любые рамки политики в отношении криптовалют могут быть эффективными только после значительного международного сотрудничества по оценке рисков и преимуществ и выработки общей таксономии и стандартов."
В продолжение расследования ED направило компании WazirX уведомление о необходимости явки ее руководителей для дальнейшего допроса.
WazirX и индийские регуляторы
WazirX была приобретена компанией Binance в 2019 году, но неоднократно вызывалась индийскими регуляторами за несоблюдение правил валютного контроля и отмывания денег.
В июне 2021 года WazirX находилась под следствием ED за якобы содействие незаконным трансграничным транзакциям на сумму 27,90 млрд рупий ($381,93 млн). По данным следствия, граждане Китая отмывали преступные доходы, направляя их через WazirX после конвертации в USDT.
Соучредители WazirX Нишал Шетти и Сиддхарт Менон, защищая биржу, утверждали, что она соответствует всем действующим законам.
Business Today ранее сообщало, что соучредители переехали в Дубай в связи с ужесточением регулирования криптовалют в Индии.
Индия становится недружелюбной к криптовалютам
Первая попытка Индии запретить криптовалюты была предпринята в апреле 2018 года на основании рисков, связанных с "защитой прав потребителей, целостностью рынка и отмыванием денег". Однако это решение было отменено решением Верховного суда в марте 2020 года.
Но в июле правительство пошло на поводу у криптовалют, введя 30-процентный налог на прирост дохода и дополнительную ставку 1% налога, удерживаемого из источника (TDS). Объемы торгов на биржах значительно упали, а WazirX сообщила о снижении на 74% в годовом исчислении по состоянию на 30 июня.
Последующий опрос, проведенный WaxirX и Zebpay, показал, что 83% криптотрейдеров снизили частоту торговли из-за жестких налоговых мер.
Несмотря на призывы к снижению налогов, министр финансов Панкадж Чодхари заявил, что налоговая политика останется, поскольку Резервный банк Индии (RBI) стремится использовать ее в качестве меры, препятствующей участию пользователей в "рискованных" операциях.
Кристиан - крипто-любопытный ботаник, который любит исследовать, как протоколы работают под капотом. Кристиан интересуется исследованием протоколов DeFi, экономикой токенов и аналитикой на цепочке.
