Глава подразделения Aurora Labs Мэтт Хендерсон говорит, что существует сложная афера с внебиржевыми транзакциями, из-за которой он чуть не потерял заначку с трудом заработанной криптовалюты.
5 августа Хендерсон рассказал своим подписчикам в Твиттере о своей личной встрече с мошенником по прозвищу "Олай".
Мошенничество Olais заключается в том, что жертву обманом заставляют поверить, что платеж был получен за внебиржевую криптовалютную транзакцию, хотя на самом деле это не так.
Сегодня я чуть не попался на увлекательную и коварную крипто-аферу во время внебиржевой сделки. Читайте дальше, чтобы узнать, что произошло, и чтобы вы могли избежать этого с вами.
- Мэтт Хендерсон (@dafacto) 5 августа 2022 г.
Как это работало
Хендерсон объяснил, что афера с криптовалютой началась, когда Олай связался с ним через приложение для обмена сообщениями Telegram и спросил о покупке токенов AURORA на USC Coin (USDC).
Пара согласилась провести сделку через эскроу - распространенную стратегию, при которой доверенная, нейтральная третья сторона удерживает активы обеих сторон сделки и передает их контрагенту при выполнении условий оплаты.
В данном случае Хендерсон выбрал в качестве эскроу-агента главу службы безопасности Aurora Labs Фрэнка Брауна, которого он первоначально назвал "Стивом" в Twitter.
предложил Олай:
- Мэтт Хендерсон (@dafacto) 5 августа 2022 г.
1. Я посылаю AURORA Стиву.
2. Олай отправляет мне небольшую тестовую транзакцию USDC
3. Стив отправил Олаю небольшую тестовую транзакцию AURORA
4. Олай отправьте мне баланс USDC
5. Затем Стив отправляет им баланс AURORA.
Однако Хендерсон уловил что-то подозрительное, когда его эскроу-партнер поделился скриншотом, на котором он якобы дает добро на выдачу полного количества токенов AURORA покупателю.
По словам Хендерсона, мошенники продублировали его профиль Discord и поручили Брауну выдать мошенникам баланс токенов AURORA.
Функция блокировки Discords позволила Хендерсону не знать, что его профиль был клонирован и мошенники выдавали себя за него.
Исходя из этого, некоторые шаги по обеспечению безопасности Ill предпримет в будущем:
- Мэтт Хендерсон (@dafacto) 6 августа 2022 г.
1. Все средства направляются в эскроу. Без исключений.
2. Проверяйте транзакции в блокчейне. Не принимайте устных подтверждений.
3. Всегда создавайте групповые чаты самостоятельно.
4. Проверьте удостоверения личности и подтверждения вне группы.
Успешно избежав аферы, Хендерсон позже раскрыл все тонкости этой схемы, предупредив всех, кто торгует криптовалютами через внебиржевые каналы, о необходимости соблюдать предельную осторожность и не стать жертвой изощренной схемы.
Он также рассказал, что мошенник по имени `Olai`, возможно, все еще активен в сообществе, так как человек с похожим именем и тактикой был замечен в Telegram, по словам пользователя Twitter Скотта Йегера.
"Как любопытно... Недавно ко мне в Telegram обратился Olai Olsen, пытаясь инициировать внебиржевую сделку и предлагая USDC. Тот же персонаж?"
Ранее в этом году Федеральная торговая комиссия США установила, что в 2021 году почти половина всех мошенничеств, связанных с криптовалютами, исходила от платформ социальных сетей.
В июньском отчете FTC сообщила, что за год мошенники потеряли до 1 миллиарда долларов в криптовалюте, что более чем в пять раз больше, чем в 2020 году.
Источник
