Соучредитель и бывший технический директор Paxful Артур Шабак признал себя виновным в сговоре с целью умышленного провала в создании, разработке, внедрении и поддержании соответствующей программы AML, как того требует Закон о банковской тайне.
В своем заявлении Управление по связям с общественностью Министерства юстиции США (DOJ) сообщило, что Шабак не смог собрать необходимую информацию KYC клиентов, которые открыли счета для торговли на Paxful с июля 2015 года по июнь 2019 года.
Министерство юстиции: Шабак разрешил Paxful за отмывание денег и мошенничество
Бывший руководитель обвиняется в маркетинге Paxful как платформы, не требующей KYC, в искажении политики AML третьим лицам, зная, что они не соблюдаются, и в несоблюдении каких-либо отчетов о подозрительной деятельности.
Министерство юстиции заявило, что, пренебрегая реализацией программ AML и KYC, 36-летний житель Эстонии позволил Paxful стать «средством» для отмывания денег, нарушений санкций и различных других преступных действий, включая мошенничество, любовные аферы, схемы вымогательства и проституция.
«Шабак признал себя виновным в заговоре с целью умышленного отказа от создания, разработки, внедрения и поддержания эффективной программы ПОД, как того требует Закон о банковской тайне».
Вынесение приговора Шабаку назначено на 4 ноября. Потенциальное максимальное наказание — пять лет лишения свободы. Решение будет принимать судья федерального окружного суда, который примет во внимание Руководящие принципы вынесения приговоров США и другие законодательные элементы. Тем временем Шабак также уйдет из совета директоров Paxful Inc.
Источник
