По данным Управления по обучению и защите инвесторов (OIEA) Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Целевой группы по стратегии розничной торговли (RSTF) Управления по ценным бумагам и биржам США (SEC), криптовалютное мошенничество растет.

В своем недавно опубликованном предупреждении для инвесторов регулятор выявил некоторые из наиболее очевидных предупреждающих признаков крипто-мошенничества.

Список красных флажков SEC

Приводя пример своих последних принудительных действий против исполнителей «одной из крупнейших схем Понци, связанных с биткойнами (BTC)», SEC предупредила тех, кто рассматривает возможность выхода на рынок криптографии.

«Гарантированная« высокая инвестиционная доходность »с небольшим риском или без него - классический предупреждающий знак мошенничества», согласно регулятору, который указал на то, что крипто-мошенники часто публикуют сфабрикованные исторические доходы на своих веб-сайтах, демонстрируя высокую инвестиционную доходность.

Комиссия по ценным бумагам и биржам подчеркнула, что «нелицензированные и незарегистрированные продавцы совершают большую часть мошенничества с ценными бумагами, нацеленного на розничных инвесторов в США», объяснив при этом, что тщательная проверка данных о лицензии и статусе регистрации любого, кто предлагает инвестиции в ценные бумаги, может предотвратить разрушительные убытки.

По словам SEC, стремительно растущая стоимость счетов является еще одним типичным признаком того, что что-то не так. кратчайший путь к большому богатству.

«Если инвестиционная« возможность »звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то, вероятно, так оно и есть», - заключил регулирующий орган, напомнив, что «потенциал высокой инвестиционной прибыли обычно сопряжен с высоким риском».

«Знаменитости, как и все остальные, могут быть привлечены к участию (даже неосознанно) в мошеннической схеме», - сообщает SEC, обратившая внимание на фальшивые отзывы в социальных сетях.

Предупреждая о принятии инвестиционных решений исключительно на основе одобрения знаменитостей, регулирующий орган добавил, что мошенники иногда также платят обычным людям, чтобы они выдавали себя за мгновенных миллионеров.

ICO и FOMO

«Цифровые активы включают криптовалюты, монеты и токены, такие как те, которые предлагаются в так называемых первичных предложениях монет (ICO)», - пояснил регулятор.

«Перед тем, как передать свои деньги, убедитесь, что лица и фирмы, предлагающие инвестиции в ценные бумаги, лицензированы / зарегистрированы с помощью поискового инструмента на Investor.gov», - сообщила SEC подозрительным лицам, указав на некоторые из наиболее типичных причин, которые приводят к недальновидные криптоинвестиции.

По словам регулятора, «инвесторы могут менее скептически относиться к инвестиционным возможностям, которые включают в себя что-то новое или« передовое », или могут быть захвачены страхом упустить (FOMO)».

Печально известный страх упустить возможность во многом обусловлен ростом цен на криптовалюту, прочтите предупреждение в конце, предупреждая, что те, кто обеспокоен упущением следующей большой возможности стать очень богатым, очень быстро, особенно уязвимы.

Источник