Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) начало свое знакомство с криптоиндустрией еще в 2018 году, когда оно включило в перечень вредоносной кибердеятельности двух лиц, проживающих в Иране. С тех пор оглядки на прошлое не было. Совсем недавно, когда Министерство финансов США запретило американским гражданам использовать Tornado Cash, лидеры индустрии были потрясены.

Хотя санкции и снизили активность Tornado Cash, недавний отчет Chainalysis показывает, что не так-то просто "выдернуть вилку" из децентрализованного протокола.

Влияние санкций OFAC на Tornado Cash

Аналитическая компания Chainalysis, специализирующаяся на блокчейн-аналитике, опубликовала новый отчет, в котором говорится об активизации усилий OFAC по борьбе с криптоактивностью и ее влиянии на миксер монет на базе Ethereum, Tornado Cash.

Данные on-chain до введения санкций показали, что 34% всех средств, отправленных в Tornado Cash, поступили из незаконных источников, а незаконная деятельность была сосредоточена только на крипто-взломах и мошенничестве. Например, на эксплойт Harmony Bridge прошлым летом пришлось более 65% от общего притока украденных средств миксера в течение 60 дней до того, как OFAC ввела против него санкции.

Тем не менее, такая картина характерна для единичных, уникальных событий, и большинство незаконных средств поступало кратковременными всплесками. Это контрастирует с аналогичной деятельностью таких сервисов, как рынки даркнета, где наблюдается более постоянный поток, производящий устойчивый поток средств.

С другой стороны, после введения санкций активность миксера значительно снизилась, но не прекратилась полностью. Это связано с тем, что Tornado Cash работает на смарт-контрактах, которые не могут быть отключены так, как это может сделать централизованный сервис. Chainalysis, таким образом, пришел к выводу, что OFAC или любая другая организация не может сделать ничего, кроме как наложить юридические последствия нарушения санкций, остановив использование этой системы частными лицами.

Тем не менее, доступ к Tornado Cash был затруднен после того, как был удален его веб-сайт, который служил в качестве фронт-энда для легкого доступа к услуге смешивания. Его притоки сократились на 68% в течение 30 дней после его создания. В отчете говорится,

"Эти стимулы, по-видимому, оказались действенными, так как приток средств в компанию упал на 68% в течение 30 дней после ее включения в список. Это особенно важно, учитывая, что Tornado Cash является микшером, а микшеры становятся тем менее эффективными для отмывания денег, чем меньше средств они получают в целом".

Защитники частной жизни осуждают тиранию

Санкции против Tornado Cash вызвали массовую реакцию. Некоммерческая группа по защите блокчейна Coin Center в сентябре подала иск против Казначейства США, заявив, что этот шаг фактически криминализирует желание граждан защитить свою частную жизнь при использовании собственных криптоактивов.

Известная криптовалютная биржа Coinbase также подала в суд на OFAC, обвинив финансовую разведку в превышении своих полномочий.

Источник