Около 69 000 биткоинов исчезли с инвестиционной платформы в Южной Африке вместе с двумя братьями, владевшими криптофирмой.

Хотя факты еще предстоит доказать в суде, если это окажется не взломом, а мошенничеством с выводом средств, то, по данным Bloomberg, оно станет крупнейшим в истории. В любом случае для инвесторов были тревожные сигналы: по сообщениям, пользователям обещали прибыль до 10% в день.

AfriCrypt была основана в 2019 году и управлялась братьями Амиром и Раисом Каджи. По сообщениям, на тот момент она накопила BTC на сумму около 54 млрд рандов, или 3,6 млрд долларов США, когда 13 апреля разослала инвесторам сообщение о том, что платформа была взломана.

Компания заявила, что приостановит свою деятельность, пока не начнет процесс "попытки вернуть украденные средства и скомпрометированную информацию".

Южноафриканская юридическая фирма Hanekom Attorneys, которая взяла на себя ведение дела от имени пострадавших пользователей, заявила, что подозрения были вызваны тем, что в сообщении содержалось предупреждение о том, что: "клиенты могут пойти по юридическому пути, но мы просим их осознать, что это только задержит процесс восстановления".

"У нас сразу же возникли подозрения, поскольку в объявлении инвесторам предлагалось не обращаться в суд", - заявили в Hanekom Attorneys. Юридическая фирма также заявила, что "сотрудники Africrypt потеряли доступ к внутренним платформам за семь дней до предполагаемого взлома".

Hanekom Attorneys утверждает, что братья перевели 69 000 BTC - которые сейчас стоят 2,2 миллиарда долларов после недавнего падения цен - со счетов AfriCrypt и кошельков клиентов, а также подвергли средства "различным тумблерам и микшерам в темной паутине, что привело к серьезной фрагментации", чтобы сделать средства неотслеживаемыми.

Братья были недоступны для связи, звонки поступали на голосовую почту, а веб-сайт AfriCrypt также не работает. Юридическая фирма сообщила об этом деле элитному подразделению национальной полиции, называемому "Ястребы".

Высокий суд Гаутенга Южной Африки принял постановление о временной ликвидации компании братьев Каджи, и им был дан срок до 19 июля 2021 года для ответа на это постановление.

По данным африканского онлайн-издания криптоновостей BitcoinKe, AfriCrypt привлекала клиентов, ориентируясь на состоятельных инвесторов и призывая их рекомендовать своих друзей, а также предлагая доходность до 10% в день.

Ежедневная прибыль в размере 10% в месяц, обещанная пользователям южноафриканской криптовалютной схемы Понци Mirror Trading International (MTI), уходит в тень.

MTI была названа самой крупной мошеннической схемой Понци, которую когда-либо видела страна. Она привлекла 23 000 BTC от инвесторов ($774 млн. по сегодняшним ценам), а генеральный директор MTI, Йоханн Стейнберг, по сообщениям, бежал в Бразилию, чтобы избежать наказания, когда фирма была помещена под предварительную ликвидацию в 2020 году.

Источник