Преступность в Web3 смещается от биткойна (BTC) к стейблкоинам, в то время как схемы пирамид по-прежнему широко распространены, считает бывший руководитель отдела технического консультирования по криптовалютам компании Elliptic.
Тара Аннисон поделилась последними сведениями из мутного мира криптовалютных преступлений в ходе своего выступления в заключительный день работы EthCC в Париже, рассмотрев широкий спектр способов, с помощью которых цифровые активы либо способствуют совершению преступлений, либо используются для отмывания средств.
По мнению Аннисона, биткойн больше не является криптовалютой, которую выбирают для осуществления незаконной деятельности или отмывания денег. По мере развития криптовалютной индустрии создание децентрализованных финансовых протоколов (DeFi), микширующих сервисов и стейблкоинов открывает новые возможности для преступников.
Преступники переключились на использование активов, номинированных в долларах, таких как USD Coin (USDC), из-за их легкодоступности и возможности отмывания через децентрализованные биржи (DEX).
"Преступники используют его как точку прицеливания. Кроме того, через Dexs очень легко отмывать деньги. Там высокая ликвидность, очень большой объем, так что это вызывает серьезные опасения".
Эннисон выделил потенциальный плюс с точки зрения правоохранительных органов, отметив, что централизованные эмитенты, такие как Circle, могут заморозить конкретные токены USDC до того, как преступники смогут "вывести этот актив" в фиат через DEX или централизованные биржи.
"То, что мы наблюдаем сейчас, - это увеличение количества счетов в USDC и USDC в черных списках, а это замороженные средства, к которым преступники теперь не могут получить доступ".
Схемы Понци и финансовые пирамиды остаются характерной чертой этого сектора: по словам Аннисона, у невольных жертв этих видов мошенничества было похищено 7,8 млрд. долл.
Преступники находят все более изощренные способы отмывания средств. По словам Аннисона, в попытках преступников скрыть незаконную деятельность широко распространена подмена цепочек и активов.
"Мы наблюдали это в размере около 4,1 млрд. долл. Таким образом, они перепрыгивают через блокчейн с помощью dex. Они используют сервис обмена монет, они используют миксер, они используют мост - все это в основном для того, чтобы попытаться сбить со следа аналитические фирмы, занимающиеся блокчейном".
По словам Аннисона, 1,2 млрд. долл., украденные с DEX, в конечном итоге оказываются на централизованных биржах. По сравнению с предыдущими годами количество мошенничеств в этом секторе сократилось на 46%. Причиной этого, по мнению Аннисона, является продолжающийся "медвежий" рынок, который неизбежно делает этот сектор менее привлекательным для киберпреступников.
"Они менее раскручены, цены ниже, поэтому преступникам это не так выгодно. Так что, по крайней мере, в следующий раз, когда будет медвежий рынок. Не забывайте, что мошенничества, по крайней мере, стало меньше".
Аннисон также затронула тему растущего использования криптовалют для обхода санкций и финансирования террористической деятельности, выделив Tron и USDT в качестве популярных активов для незаконного использования.
С появлением метавселенной это пространство стало привлекать и недобросовестных участников. В виртуальных мирах также появляются различные преступления, включая фишинговые атаки, кражи НФТ, порчу кошельков и взломы дополненной реальности.
В своем выступлении Аннисон подчеркнул реальность криминальной активности в секторе, которая потребует повышения бдительности и принятия мер безопасности для защиты пользователей и борьбы с незаконной деятельностью.
Журнал: Правоохранительные органы США усиливают борьбу с криптопреступлениями
Источник
