Мошенничество было одной из основных причин смертей криптовалют, на долю которых до сих пор приходилось более 500 обреченных монет.
Это вывод из последнего отчета Traders of Crypto, в котором было проанализировано более 2300 «мертвых» криптовалют, чтобы выяснить, что привело к гибели так много проектов.
Экскурсия по криптокладбищу
По состоянию на январь 2022 года криптоиндустрия официально похоронила почти 2400 криптовалют. По данным исследования Traders of Crypto, только за последние два года около 1000 из них умерли.
Это увеличение количества мертвых монет на 71% может быть, по крайней мере частично, связано с беспощадной обстановкой лета DeFi 2020 года, когда сотни проектов были закрыты.
Согласно отчету, 1596 монет были признаны мертвыми из-за заброшенности или недостатка объема. Это означает, что их объем торгов оставался ниже 1000 долларов в течение трех месяцев подряд или что их веб-сайты были либо закрыты, либо заброшены разработчиками.
Быстрые темпы развития криптоиндустрии не вызывают сочувствия к проектам, которые не успевают за ними, поэтому большое количество токенов, погибших из-за этого, неудивительно.
Что действительно вызывает удивление, так это количество токенов, которые погибли в результате мошенничества.
В отчете было выявлено 528 мошеннических криптовалют, начиная от сложных схем Понци на миллиарды долларов и заканчивая пампами и дампами небольших объемов. В эту категорию также входят монеты, погибшие в результате взломов и краж, хотя это число значительно меньше, чем количество мошеннических действий основателей.
Мошенничество — самый прибыльный криптобизнес
К январю 2022 года из-за мошенничества с криптовалютой было потеряно более 7,1 миллиарда долларов. Из этих 7,1 миллиарда долларов 6 миллиардов долларов были потеряны всего из-за двух мошеннических действий — OneCoin и BitConnect.
OneCoin на сегодняшний день является крупнейшей аферой, которую когда-либо видела криптоиндустрия. Согласно официальным документам ФБР, сумма, которую OneCoin украла у инвесторов, составляет около 4 миллиардов долларов, и ни одна из этих монет не вернулась к инвесторам.
OneCoin также можно считать крупнейшей аферой в мире, учитывая, сколько людей инвестировали в классическую схему Понци. Согласно данным OneCoin, у так называемого «убийцы биткойнов» в какой-то момент было более миллиона инвесторов.
Мошенничество имело место в период с 2014 по 2016 год и имело то преимущество, что оно было первым на рынке. Поскольку криптовалюты по-прежнему остаются нишевым классом активов, экстравагантный маркетинг OneCoin и обещания диковинной прибыли привлекли внимание невероятного числа розничных инвесторов.
OneCoin обещал быстрые и простые платежи и гораздо более доступную инфраструктуру, чем Биткойн. Инвесторам, которые хотели воспользоваться этой возможностью, было предложено несколько различных «пакетов» токенов, которые можно было купить только за наличные. Эти токены будут генерировать больше OneCoins для своих владельцев — чем дороже пакет, тем больше доход. Компания также мало что делала, чтобы скрыть свою очень четкую организацию MLM, поскольку люди, которые приводили новых пользователей в OneCoin, получали доход с каждой сделанной покупки.
Когда пришло время запустить OneCoin Exchange, единственный способ обналичивания OneCoins, компания закрылась, а ее основательница Ружа Игнатова таинственным образом исчезла. И хотя несколько других высокопоставленных руководителей OneCoin были арестованы и осуждены за мошенничество, Игнатова и ее брат до сих пор не найдены вместе с 4 миллиардами долларов.
Из руин OneCoin появился BitConnect, вторая по величине афера с криптовалютой. BitConnect, основанный в 2016 году как протокол кредитования, предлагал пользователям ежедневные процентные платежи, рассчитываемые спорным «торговым ботом». Эти платежи увеличатся, если владелец токена BCC привлечет больше покупателей — в какой-то момент BitConnect предлагал 1% ежедневных сложных процентов.
Токен BCC быстро стал самой эффективной монетой на рынке, поднявшись с 0,17 доллара США после ICO до более чем 500 долларов США. Однако по мере того, как все больше регуляторов начали принимать жесткие меры в отношении BitConnect и выдавать предупреждения о незаконных операциях, официальный веб-сайт закрылся, снизил цену токена и заблокировал все токены BCC. И хотя многие инвесторы в конечном итоге получили обратно свои BCC, их стоимость упала почти до нуля, что сделало их инвестиции бесполезными.
Однако основатели BitConnect вывели биткойны на сумму более 2 миллиардов долларов, прежде чем закрыть проект. В прошлом году основатель BitConnect Сатиш Кумбхани и его главный промоутер Гленн Аркаро были арестованы и обвинены в мошенничестве — Аркаро признал себя виновным, а местонахождение Кумбхани до сих пор неизвестно.
Источник
