Брат бывшего сотрудника Coinbase согласился заплатить биржу криптовалют почти 470 000 долларов за свою роль в инсайдерской торговой схеме.

Согласно заявлению окружного суда Нью -Йорка, подписанной 6 апреля, и обнародована 10 апреля, Нихил Вахи - брат бывшего менеджера по продукту Coinbase Ишан Вахи - потребуется начать выплаты реституции во время отбывания времени в тюрьме в том, что считается Первый инсайдерский торговый случай с крипто.

Сумма должна быть полностью выплачена в течение 20 лет после освобождения Нихилса из тюрьмы и представляет сумму, потраченную на юридические услуги, касающиеся расследования Министерства юстиции.

В сентябре 2022 года Нихил признал себя виновным в начале сделок на основе конфиденциальной информации, полученной от его брата, и в настоящее время отбывает 10 месяцев тюрьмы за обвинения в заговоре с проволокой после приговора 10 января.

2/ В результате нашего расследования мы определили 3 подозреваемых и предоставили эту информацию правоохранительным органам. Один человек был работником Coinbase, которого мы прекратили. Сегодня Министерство юстиции обвинило этого бывшего сотрудника и двух других лиц в этом оскорбительном поведении.

- Брайан Армстронг (@brian_armstrong) 21 июля 2022 г.

Из -за своей должности в Coinbase прокуроры утверждали, что Ишан знал, когда обмен перечисляет новые криптовалюты, и сообщил своему брату Нихилу и их партнеру, Самир Рамани, до публичного объявления списков активов.

Цены на перечисленные криптовалюты, как правило, выросли после их листинга, по словам прокуроров, выиграла 892 500 долларов США. В рамках его вынесения приговора Нихил должен был утратить эти средства правительству Соединенных Штатов.

В отдельном гражданском деле Coinbase защищала братьев и Рамани после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила иск за трио за нарушение положений о антифраудах законов США по ценным бумагам.

В кратком изложении Amicus Amicus Coinbase заявил, что осуждает поведение обвиняемых, но поддерживает ходатайство об отказе от дела, поскольку он утверждал, что SEC не имела юрисдикции подать иск, учитывая рассматриваемые токены, не проходят тест Хоуи - Юридическая доктрина США, которая оценивает, является ли активом безопасностью.

На прошлой неделе я дал показания Конгрессу о бесполезных усилиях Coinbase по регистрации в SEC, чтобы мы могли начать предлагать цифровые ценные бумаги. Сегодня мы подали краткое изложение Amicus в Sec v. Wahi, который объясняет, почему этот ошибочный иск только усугубляет ситуацию. 1/5https: //t.co/9iwyrwwpii

- Paulgrewal.ETH (@iampaulgrewalal) 14 марта 2023 г.

SEC отметил в заявлении 3 апреля, что он достиг «соглашения в принципе» с Ишаном для разрешения претензий SEC, а также был в «добросовестных дискуссиях» с Нихилом.

Hodlers Digest, 2-8 апреля: BTC Белая бумага, спрятанная на macos, Binance теряет лицензию AUS и DOGE News

Источник