Эстонский суд отменил экстрадицию обвиняемых в крипто-мошенниках в США

Иван Турогин и Сергей Потапенко, соучредители облачного майнера биткойнов HashFlare, успешно обжаловали свою экстрадицию из Эстонии в США, где им предъявлено 18 обвинений в мошенничестве и отмывании денег. По сообщению местной прессы, 29 ноября Таллиннский окружной суд отменил постановление суда низшей инстанции.

По данным Министерства юстиции США, HashFlare, действовавшая с 2015 по 2019 год, представляла собой схему Понци, по которой сотни тысяч жертв заплатили в общей сложности 575 миллионов долларов. Компания заявила, что арендует вычислительные мощности для майнинга криптовалют. Это также поощряло инвестиции в фиктивный банк. В случае признания виновными в США Турогину и Потапенко грозит до 20 лет лишения свободы каждому.

Турогин и Потапенко были арестованы в Эстонии, гражданами которой они являются, после того, как большое жюри США вынесло обвинительное заключение в ноябре 2022 года. В сентябре правительство Эстонии одобрило их экстрадицию. По данным BBC, расследование в отношении мужчин проводилось в Эстонии с помощью 15 американцев и стало одним из крупнейших случаев мошенничества в истории страны.

Отделение ФБР в Сиэтле ищет информацию от потенциальных жертв двух мошеннических схем, запущенных Иваном Турыгиным и Сергеем Потапенко через их компании HashCoins, https://t.co/nkvQ93QCgz и Polybius.

– Хакерские новости (@Hacker__News) 6 января 2023 г.

Защита бизнесменов предоставила «доказательства условий содержания в США», которые правительство не учло, и заявила о допущенных процессуальных нарушениях при выдаче приказов об экстрадиции. Отменяя эти постановления, окружной суд сослался на практику Европейского суда и Европейского суда по правам человека.

Суд обязал Турогина, Потапенко и их семьи получить компенсацию в размере более 100 000 евро (110 000 долларов США). Его решение можно обжаловать до 11 декабря.

Эстония приняла ужесточенные законы по борьбе с отмыванием денег, в том числе ввела Правило поездок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, что привело к закрытию почти 400 поставщиков услуг виртуальных активов в мае.

Журнал: E Для Эстонии: Как цифровые аборигены создают концепцию блокчейн-нации