Компания FTX подала иск в Суд США по делам о банкротстве округа Делавэр против некоторых инвестиционных фирм, с которыми она была связана до своего краха. Иск, поданный 22 июня, содержит 16 пунктов и требует от ответчиков выплаты более 700 миллионов долларов.

В иске в качестве ответчиков названы K5 Global - инкубатор и инвестиционная компания, Mount Olympus Capital и SGN Albany Capital, а также аффилированные организации и совладельцы K5 Global Майкл Кивес и Брайан Баум. Кивес - бывший агент агентства по поиску талантов CAA и бывший помощник Хилари Клинтон. В иске отмечается, что тогдашний генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) посетил светское мероприятие, организованное Кивесом в 2022 году:

"В соответствии с репутацией Кивеса как высокопоставленного "супер-сетевика", на званом ужине присутствовали бывший кандидат в президенты, ведущие актеры и музыканты, звезды реалити-шоу и многочисленные миллиардеры".

Впоследствии, как утверждается в иске, связанная с FTX криптовалютная торговая фирма Alameda Research перевела 700 миллионов долларов Кивесу, Бауму и K5 Global, но они оформили сделки как поступившие от подставных компаний SGN Albany и Mount Olympus Capital.

Иск требует возврата средств, переведенных из Alameda Research, которые оказались в SGN Albany Capital, и средств, переведенных из Kives, Baum и SGN Albany Capital в Mount Olympus Capital.

Передачи были описаны как осуществленные "без получения эквивалентной стоимости" и, что очень важно, как расторжимые. В американском законодательстве о банкротстве расторгаемая сделка - это сделка, которая может быть отменена в соответствии с Кодексом о банкротстве или другими законами.

FTX добивается возврата 800 миллионов долларов от K5 Global, Olympus Capital, SGN Albany и др.

Ответчики также обвиняются в пособничестве SBF, нечестной помощи и необоснованном обогащении. pic.Twitter.com/IPcDEtuFxL

- Коалиция FTX 2.0 (@AFTXcreditor) 22 июня 2023 г.

Кивес, Баум и SBF также установили тесные личные связи, причем у Баума даже была своя спальня в резиденции руководителей FTX на Багамах, говорится в иске. После краха FTX "Кивес и Баум работали за кулисами вместе с Банкман-Фридом над стратегией, чтобы найти кого-то для спасения FTX Group (и защитить своего золотого гуся)".

Девять пунктов иска касались перевода средств. Кивес и Буам были лично обвинены в пособничестве и подстрекательстве к нарушению фидуциарных обязанностей и нечестной помощи, а SGN Albany Capital - в неосновательном обогащении.

Cointelegraph обратился в K5 Global за комментариями, но не получил немедленного ответа.

Журнал: Можно ли доверять криптовалютным биржам после краха FTX?

Источник