Мошенничество, такое как поиск токенов игры Squid Game Token, - кошмар каждого инвестора. Как избежать розыгрышей и не почувствовать себя дураком? Об этом сообщает Forkast.News.

Как и в любой другой быстро развивающейся отрасли, децентрализованные финансы (DeFi) и криптопространство привлекли немало мошенников и злоумышленников, стремящихся заманить инвесторов в поддельные проекты, известные как «тряпки», - только для того, чтобы сбежать со своими деньгами.

Но это не означает, что нельзя избежать мошенничества и обмана с помощью взвешенной инвестиционной философии и должной осмотрительности. Ветераны криптовалюты часто поощряют людей к DYOR - проводите собственное исследование - но что именно это означает и что нужно делать, чтобы избежать мошенничества? Каковы признаки того, что трясутся коврики и как отсеять плохих актеров?

Мы расскажем о некоторых из самых больших красных флажков в криптопроектах и ​​о том, как их избежать, чтобы вы могли пережить следующую версию коврика Squid Game с вашим капиталом и достоинством. Объяснитель Forkast.News исследует:

  • Что такое перетягивание ковра и как это происходит?
  • Общие признаки перетягивания ковра
  • Как не тянуть ковер
  • Пресловутый коврик в истории криптографии
  • Нижняя линия

Что такое перетягивание ковра и как это происходит?

Разработчик создает криптовалюту или проект DeFi и привлекает к нему инвесторов. Как только инвесторы вложили в проект достаточно капитала, мошенник-застройщик может обналичить его и отказаться от проекта. Это называется натягиванием коврика.

Как правило, это не требующие больших усилий проекты, организованные людьми со злым умыслом и объединенные в считанные дни. Иногда они представляют собой слегка модифицированные копии других криптовалют.

Давайте сначала рассмотрим три основных типа перетягивания ковров и то, как они происходят.

  1. Кража ликвидности

Чтобы сделать криптовалюту доступной для торговли, разработчикам необходимо создать пул ликвидности, в котором будет храниться определенная сумма валюты, чтобы инвесторы могли покупать и продавать. В большинстве известных случаев разработчик создавал пул ликвидности с помощью своего недавно отчеканенного жульнического токена и законной криптовалюты, скажем, эфира.

Когда люди попадают в ловушку ценностного предложения мошенников, они начинают покупать их в обмен на свой ETH, который остается заблокированным в пуле ликвидности в течение определенного периода времени. По мере того, как все больше инвесторов покупают фальшивый токен, и он начинает расти в цене, все больше и больше ETH вливается в пул ликвидности.

В любой момент злонамеренный разработчик вытащит ETH из пула ликвидности, оставив вместо этого бесполезный токен. Инвесторы не могут обменять свои обесценившиеся токены, в то время как разработчик берет свои деньги в законных ETH и пытается их использовать.

  1. Отключение возможности продавать токены

Конечный результат этой аферы такой же, как и кража ликвидности, описанный выше, но процесс отличается. В этой афере разработчик добавляет немного кода, из-за которого инвесторы не смогут продать свои монеты обратно на биржу.

Нарушение этого: инвесторы могут купить мошенническую монету, но из-за мошеннического фрагмента кода только разработчик может продать свои монеты. Когда цена вырастет до точки, когда люди начнут пытаться заработать на продаже своих монет, они поймут, что не могут продать актив. В какой-то момент мошенник сочтет цену достаточно высокой и продаст все свои жетоны мошенничества, убегая со стоимостью вложенных в него инвестиций.

  1. Разработчики обналичивают

Это не похоже на мошенничество на свободном рынке, но считается таковым, если проект создается исключительно для этой цели. Как и в предыдущих двух случаях мошенничества, злонамеренный разработчик создает проект с завышенной ценностью. Обещание обычно включает в себя функцию токена или платформу, которая находится в разработке и скоро будет выпущена.

Но на самом деле разработчик просто чеканит бесполезный токен, отдавая себе большую часть этих токенов с самого начала или покупая их на рынке по низкой цене. Поскольку обещание революционного продукта заставляет инвесторов покупать бесполезный токен, а цена резко возрастает, разработчик обналичит свои акции. Он может сделать все сразу или через какое-то время, поэтому тяга к ковру не так очевидна. В любом случае, это оставляет у инвесторов бесполезный токен, а их инвестиционный капитал стирается.

Общие признаки перетягивания ковра

Проект появился в одночасье

Рукопашный бой обычно появляется из ниоткуда, тогда как разработка законных криптовалют или проектов DeFi занимает много времени. Эти фальшивые проекты обычно сопровождаются большим количеством ажиотажа, основанного на недавних культурных мемах, которые уже стали популярными. Если проект, претендующий на революцию в мире криптографии, появился в одночасье и кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой - это, вероятно, так.

Анонимные разработчики

Хотя Биткойн, первая и крупнейшая криптовалюта, была разработана разработчиком под псевдонимом, известным как Сатоши Накамото, анонимные разработчики криптовалютного проекта или проекта DeFi должны быть большим сигналом того, что что-то может быть не так. У самых успешных сегодня криптовалют, таких как Ethereum и Solana, есть команда известных лидеров, которые способствуют их росту. Если разработчики криптовалюты или проекта DeFi решат не связывать свое имя с ним и оставаться в тени, у них могут быть веские юридические причины для этого, и вам, скорее всего, следует держаться подальше от этого токена.

Низкая ликвидность

Что касается проектов DeFi, вы не всегда можете проверить ликвидность, но с криптовалютой вы всегда можете это сделать. Низкая ликвидность означает, что трудно конвертировать токен в наличные, что может быть связано с тем, что у разработчика было ограниченное количество средств для создания токена. Чем ниже ликвидность, тем проще разработчику манипулировать ценой токена.

Лучший способ проверить ликвидность криптовалюты - это посмотреть ее 24-часовой объем торгов. Объем торгов мошенническими токенами составляет всего 10 000 долларов США по сравнению с законной децентрализованной платформой, такой как PancakeSwap, на момент написания которой объем торгов составляет 301 миллион долларов США. Общее практическое правило, используемое опытными криптоинвесторами, заключается в том, что объем торгов должен составлять не менее 10-40% от общей рыночной капитализации монеты.

Разблокированная ликвидность

Чтобы укрепить доверие и укрепить общественное мнение об их легитимности, разработчики известных криптовалютных проектов часто отказываются от контроля над пулом ликвидности, блокируя его в своей цепочке блоков или с помощью доверенной третьей стороны. Это называется заблокированной ликвидностью, и это не позволяет разработчикам совершать транзакции с какими-либо токенами в пуле и, следовательно, делает невозможным их кражу или резкое снижение ликвидности. Чем дольше бассейн закрыт, тем меньше шансов натянуть ковер.

С другой стороны, если ликвидность не заблокирована, ничто не мешает разработчикам отозвать ее и пустить в ход. Однако подтверждение того, заблокирована ли ликвидность, - довольно сложный процесс.

Низкое «общее значение заблокировано» (TVL)

TVL - еще один надежный показатель для проверки легитимности криптовалюты или проекта DeFi. Это относится к общей сумме, инвестированной в конкретный проект. PancakeSwap, например, имеет TVL на 14 миллиардов долларов, в то время как у мошеннических проектов может быть несколько тысяч долларов TVL. Чем новее проект и чем ниже TVL, тем больше риск потенциального выдергивания ковра.

Непропорциональное распределение токенов

Проверка распределения токенов проекта на таких сайтах, как Etherscan, покажет вам, у кого больше всего токенов и как они распределяются. Если один или два кошелька содержат большое количество токенов - 5% или более, - продать все сразу легко, что увеличивает риски манипулирования ценами или коврика. Таким образом, чем более распределено предложение токенов, тем безопаснее инвестировать в криптовалюту.

Веб-сайт с минимальными усилиями и отсутствие присутствия в социальных сетях

Жетоны мошенничества часто имеют простой веб-сайт, не требующий больших усилий, который был скопирован или скомпонован за несколько дней. У некоторых из этих фальшивых проектов есть веб-сайты с надписью «работа в процессе» или «скоро запуск». У этих проектов также не будет учетных записей в социальных сетях или учетных записей с небольшим количеством подписчиков. Если учетным записям криптовалюты или проекта DeFi в социальных сетях не хватает реального участия сообщества, это также должно быть серьезным тревожным сигналом для инвесторов.

Это также относится к white paper проекта. У мошеннических проектов иногда бывает белая бумага, скопированная или очень короткая. Технический документ Ethereum состоит из 36 страниц, а технический документ Соланы - 32 страницы. Если криптовалюта, появившаяся в одночасье, имеет гораздо более короткий технический документ, это признак того, что проект может быть незаконным.

Без аудитов

Наиболее известные криптовалютные проекты будут иметь независимые аудиты безопасности или отчеты о финансовой прозрачности, подтверждающие их подлинность. Например, Cardano прошел несколько аудитов и независимый аудит исходного кода для повышения своей безопасности. Проект без стороннего аудита не обязательно является мошенничеством, но это означает, что вы должны тщательно изучить проект, прежде чем вкладывать в него деньги.

Как не тянуть ковер

Теперь, когда вы знаете наиболее важные признаки того, что вас не устраивают, давайте разберемся с некоторыми передовыми практиками, которые вы можете применить в своих криптографических исследованиях, чтобы избежать такого мошенничества.

Существуют онлайн-инструменты, которые могут помочь обнаружить вырывание ковра, и Token Sniffer - один из них. Во-первых, Token Sniffer перечисляет все последние взломы и мошеннические монеты, поэтому, если вы найдете проект в его списке, вы знаете, что это пустяк. Во-вторых, сайт предлагает автоматический аудит токенов, анализируя их смарт-контракты, ликвидность и их сходство с другими проектами, предлагая пользователям оценку риска для каждого токена.

Rug Doctor - еще один полезный инструмент для выявления мошенничества с выходом. Сайт анализирует код криптопроектов, пытаясь определить самые распространенные стратегии. Как только Rug Doctor находит токен с высоким уровнем риска или проект DeFi, он перечисляет его на своем веб-сайте, добавляя оценку риска и устраняя красные флажки, обнаруженные в проекте.

Наконец, для высокого уровня обнаружения мошенничества вам понадобится обозреватель блокчейнов, такой как Etherscan или Binance Smart Chain explorer. При поиске адреса токена криптовалюты откроется страница отслеживания токенов, обычно в разделе «Дополнительная информация». Трекер будет отображать общее количество, общее количество держателей и переводов, и вы должны иметь возможность щелкнуть по Держателям, чтобы также отобразить кошельки, содержащие наибольшее количество токенов.

Для новых криптовалют, если в 10 лучших кошельках содержится более 20% токена или, что еще хуже, большой процент токена хранится в одном кошельке, то это опасный признак потенциальной опасности. Если один или несколько из этих лучших кошельков продадут все свои токены в результате мошенничества с выходом, цена криптовалюты упадет.

Пресловутый коврик в истории криптографии

Обратите внимание, что названия этих мошенников могут быть похожи на названия законных криптовалют.

OneCoin

OneCoin, по сути, представлял собой гигантскую схему Понци, которая теперь известна как крупнейшая крипто-афера на сегодняшний день - кража у инвесторов примерно 25 миллиардов долларов США. В то время как власти расправились с OneCoin и арестовали его лидеров в 2017 году, некоторые из его основателей исчезли, и мошенничество все еще продолжается. И хуже всего то, что в этой схеме Понци с самого начала даже не было криптовалюты.

BitConnect

В рамках другой многоуровневой схемы Понци, основанной на маркетинге, BitConnect украл около 2 миллиардов долларов США. Проект-обман утверждал, что имеет беспрецедентный торговый алгоритм для привлечения инвесторов. Более того, когда проект потерпел крах в январе 2018 года, его основатели запустили BitConnectX - второй этап ICO.

Сеть BitClub

BitClub Network превратилась в крупнейшую на сегодняшний день схему Понци для майнинга криптовалют, в которой для привлечения капитала использовались мошенники и настойчивые маркетинговые приемы. Ценностное предложение заключалось в том, что инвесторы получат гарантированную прибыль от своих усилий по добыче биткойнов, но было доказано, что кадры их майнинговых установок были украдены у другой компании. В декабре 2019 года основатели мошенничества привлекли от инвесторов около 722 миллионов долларов США.

Жетон игры кальмаров

Жетон Squid Game стал недавним громким событием, основанным на шумихе вокруг популярного сериала Netflix «Игра в кальмары». Цена токена SQUID выросла более чем на 230000% менее чем за две недели, и возможность инвесторов продать токен была отключена. 1 ноября 2021 года разработчики вытащили от инвесторов примерно 3,4 миллиона долларов США, так как токен упал с 2861 доллара США до 0,01 доллара США всего за пять минут.

Нижняя линия

По мере того, как индустрия блокчейнов становится все больше, мошенничество становится все более распространенным в криптографии и DeFi, в то время как мошенничество также начало преследовать пространство NFT. Но при тщательном изучении и поиске очевидных признаков инвесторы могут их избежать.

Источник