Министерство юстиции США объявило во вторник, что правоохранительные органы задержали супружескую пару, причастную к инциденту со взломом криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году.
Супружеская пара, Илья Лихтенштейн, 34 года, и его жена Хизер Морган, 31 год, были арестованы правоохранительными органами США и обвиняются в попытке отмывания биткойн-средств на сумму 3,6 миллиона долларов.
Пара арестована за предполагаемое отмывание почти 119 756 биткойнов
Представители правоохранительных органов США признали этот инцидент одной из крупнейших когда-либо имевших место финансовых краж. Следующая кража также связана с предыдущим взломом криптовалютной биржи Bitfinex, в результате которого биржа потеряла почти 119 756 биткойнов.
В 2016 году около 119 756 биткойнов было украдено с ведущей виртуальной криптобиржи Bitfinex, которая в то время оценивалась примерно в 78 миллионов долларов. На момент написания текущие цены на украденные биткойны колеблются около 4,5 миллиардов долларов, что делает эту кражу одной из самых серьезных краж, когда-либо совершенных.
Министерство юстиции США (DOJ) также раскрыло подробности, заявив, что Министерство юстиции смогло вернуть украденные средства после того, как специальные агенты IRS по уголовному расследованию провели тщательное расследование и выдали санкционированные судом ордера на обыск онлайн-счетов, связанных с Лихтенштейном и Морганом. . Ордера позволили властям изъять файлы с закрытыми ключами пары для доступа к основным данным и кошелькам, в которых хранились украденные средства Bitfinex.
«Эти файлы содержали закрытые ключи, необходимые для доступа к цифровому кошельку, в который напрямую поступали средства, украденные у Bitfinex, и позволяли специальным агентам на законных основаниях изъять и вернуть более 94 000 биткойнов, украденных у Bitfinex. Возвращенные биткойны были оценены более чем в 3,6 доллара США. миллиардов на момент ареста», — добавили в Министерстве юстиции США.
В заявлении, опубликованном помощником генерального прокурора Кеннетом Полите-младшим, он также заявил, что произведенный сегодня арест показывает, что власти проявляют бдительность в отношении таких взломов криптовалюты и не потерпят, чтобы криптовалюта стала средством инцидентов, связанных с отмыванием денег.
«Сегодня федеральные правоохранительные органы еще раз демонстрируют, что мы можем следить за деньгами через блокчейн и что мы не позволим криптовалюте стать убежищем для отмывания денег или зоной беззакония в нашей финансовой системе», — помощник генерального прокурора Кеннет А. — добавил Вежливый младший из уголовного отдела Министерства юстиции.
Официальные документы, поданные в суд в связи с инцидентом, содержат подробный отчет об изощренных методах, использованных парой в попытке отмыть украденные средства Bitfinex.
Тактика включает в себя создание фиктивных счетов и использование компьютерных программ для автоматизации денежных средств. Позже средства были отправлены на кошелек Лихтенштейна с использованием сложной серии транзакций, которые должны были сделать средства Bitfinex неясными и трудными для обнаружения.
Официальная жалоба определяет обвиняемого Лихтенштейна как технологического предпринимателя, имеющего гражданство как США, так и России. Точно так же в профиле его жены на LinkedIn указано, что Хизер Морган — серийный предприниматель. Супруги были обвинены в заговоре с целью отмывания денег, за что им грозит тюремное заключение на срок до 20 лет.
После новостей о том, что федеральные резервы вернули средства Bitfinex, биржа обратилась в Twitter, чтобы опубликовать общее заявление, выражая свою поддержку и сотрудничество, чтобы помочь Министерству юстиции в любых будущих расследованиях.
ИсточникМы рады, что Министерство юстиции объявило о возвращении значительной части биткойнов, украденных во время взлома в 2016 году. https://t.co/voGmFUkYoY
— Bitfinex (@bitfinex) 8 февраля 2022 г.
