Мужчина из Огайо признал себя виновным в мошенничестве с крипто-мошенничеством на сумму более 30 миллионов долларов, обещая 15% ежемесячно

По данным Министерства юстиции США, человек, стоящий за мошенничеством с многомиллионной криптовалютой, на этой неделе признал себя виновным в мошенничестве.

Жителю штата Огайо Майклу Акерману может грозить до 20 лет внутри из-за признания себя виновным в обмане инвесторов в крипто-афере, которую он организовал в 2017 году. Схема, слишком хорошая, чтобы быть правдой, привлекла сотни инвесторов, которые вложили доллары в крипто-фонд под названием Q3 Trading Club обещает 15% ежемесячную доходность.

Прокурор Южного округа Нью-Йорка Одри Штраус 8 сентября объявила о признании себя виновной, заявив, что Акерман признал, что нанес убытки потерпевшим на сумму более 30 миллионов долларов.

«Как он признался сегодня, Майкл Акерман привлек миллионы долларов инвестиций для своей поддельной криптовалютной схемы, ложно рекламируя ежемесячную прибыль более 15 процентов».

Штраус добавил, что он фальсифицировал документы, чтобы убедить инвесторов в том, что его фонд имеет баланс более 315 миллионов долларов. На самом деле, по данным Министерства юстиции, баланс фонда никогда не превышал 5 миллионов долларов.

Он добавил, что Акерман украл 9 миллионов долларов из вкладов инвесторов, чтобы «финансировать роскошный образ жизни», который включал недвижимость, драгоценности, транспортные средства, путешествия и услуги личной безопасности.

52-летний мужчина признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи и согласился выплатить компенсацию в размере не менее 30 миллионов долларов, конфисковав 36 миллионов долларов наличными, недвижимостью и драгоценностями, которые он приобрел обманным путем. Приговор Акерману должен быть вынесен 5 января 2022 года.

Первоначально в феврале 2020 года Комиссия по ценным бумагам и биржам предъявила ему обвинение в нарушении законодательства о ценных бумагах. В то время сообщалось, что он нацелился на врачей, в частности, через частную группу «Папы врачей» на Facebook.

Акерман, который был институциональным брокером Нью-Йоркской фондовой биржи, работал в составе трио, в которую входили Джеймс Сейджас, бывший финансовый советник Wells Fargo, и хирург Куан Тран.

В апреле 2020 года жертвы мошенничества подали в суд на Wells Fargo за отказ расследовать действия сотрудника.