Офис криптовалютного кредитора Nexo в Болгарии был обыскан местными властями в четверг по подозрению в отмывании денег, налоговых преступлениях, компьютерном мошенничестве и банковской деятельности без лицензии, сообщают местные СМИ.
Быстрые факты
- Рейд был частью операции, в которой участвуют 300 сотрудников различных государственных учреждений, сообщила местным СМИ Сийка Милева, пресс-секретарь генерального прокурора Болгарии.
- Милева не подтвердила, были ли произведены какие-либо аресты во время рейда.
- Болгарские власти утверждают, что криптобанк действовал через многочисленные зарегистрированные коммерческие организации, большинство из которых являются почтовыми ящиками или подставными компаниями. Она добавила, что один из клиентов Nexo финансировал террористическую деятельность.
- "К сожалению, в связи с недавними регулятивными мерами по борьбе с криптовалютами, некоторые регуляторы в последнее время приняли подход "сначала бей, потом задавай вопросы". В коррумпированных странах это граничит с рэкетом, но и это пройдет", - заявила Nexo в четверг через Twitter, добавив, что компания "всегда сотрудничает с соответствующими органами и регуляторами".
- Рейд произошел через месяц после того, как крипто-кредитор ушел с американского рынка "из-за отсутствия ясности в регулировании".
- Родной токен Nexo упал на 1,5% за час до 10:15 вечера в Гонконге, до US$0,71.
- См. соответствующую статью: Переговоры о выкупе Vauld; Celsius борется с банкротством
