В недавнем сообщении в блоге криптовалютная биржа Okcoin, расположенная в Сан-Франциско, предупредила о "мошенничестве пожилых людей", добавив, что пожилые люди являются самой высокой группой риска, подверженной онлайн-мошенничеству.
После проведенного расследования команда по управлению рисками компании перехватила украденные Ethereum и Tether на сумму 1 млн долларов США и вернула токены законным владельцам.
Как Okcoin восстановил украденную криптовалюту
Отправной точкой стало сообщение от 84-летнего пользователя, который обратился за помощью к Okcoin после того, как в апреле был обманут.
"Нас обманули и опустошили наши скудные сбережения. [...] Без них мы не сможем выжить. Пожалуйста, помогите нам. Спасибо."
В ходе расследования выяснилось, что этот пользователь был одной из многих жертв международного мошеннического сообщества. По оценкам следователей, банда получила в результате своих операций более 4,1 миллиона долларов.
Критики утверждают, что преступники предпочитают криптовалюты из-за их псевдоанонимности. Однако в данном случае Okcoin удалось отследить кошельки мошенников с помощью анализа блокчейна.
Дело дошло до того, что мошенники попытались отмыть украденные средства, отправив токены в неназванную централизованную структуру. Хотя в сообщении об этом прямо не говорится, общеизвестно, что централизованные биржи поддерживают связь друг с другом и договариваются о замораживании счетов, подозреваемых в преступной деятельности.
После этого 1 миллион долларов в ETH и USDT был восстановлен и возвращен пострадавшим.
Онлайн-мошенники нацелены на пожилых людей
Цитируя данные из отчета ФБР о мошенничестве с пожилыми людьми за 2021 год, Оккоин сказал, что мошенники "обычно нацеливаются на пожилых людей из-за отсутствия у них технических знаний".
Отчет показал, что люди старше 60 лет являются наиболее уязвимой возрастной группой - с наибольшим количеством случаев мошенничества и наибольшими потерями в долларовом выражении. Напротив, люди моложе 20 лет имеют наименьшее количество инцидентов и наименьшие потери в долларовом выражении.
"Отчет ФБР о мошенничестве среди пожилых людей за 2021 год показал, что в 2021 году 92 371 американец старше 60 лет был обманут, потеряв в общей сложности 1,7 миллиарда долларов. Это на 74% больше, чем в 2020 году, и на сегодняшний день это самый большой показатель среди всех возрастных групп".
В надежде решить эту проблему криптовалютная биржа захотела рассказать о самом распространенном способе, жертвами которого становятся пожилые люди, - мошенничестве с техподдержкой.
Мошенничество с технической поддержкой предполагает, что мошенники выдают себя за сотрудников известных технических компаний, таких как Microsoft или Google. Они убеждают жертву установить программное обеспечение для удаленного доступа под предлогом устранения несуществующей проблемы.
После установки мошенник получает доступ к финансовым счетам жертвы и ее электронной почте. Okcoin рекомендует часто проверять пожилых родственников.
Самуэль является убежденным сторонником индивидуальной автономии и личной свободы. Он относительный новичок в мире криптовалют, впервые купив биткоин в начале 2017 года, но стремится наверстать упущенное время.
